公告日期：2019-07-23

公告编号：2019-030

证券代码：837321 证券简称：安家万邦 主办券商：万联证券
北京安家万邦传媒科技股份有限公司

第二届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 7 月 19 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 7 月 8 日以书面方式发出

5.会议主持人：刘文斌先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、方案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2019 年度偶发性关联交易》议案
1.议案内容：

2019 年度偶发性关联交易具体内容详见公司于 2019 年 7 月 23 日在全国中
小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《北京安家万邦传媒科技股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2019-029）

公告编号：2019-030

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
关联董事刘文斌、王玫玲回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开公司 2019 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

根据公司法及公司章程的规定，拟召开公司 2019 年第二次临时股东大会，本次股东大会由公司董事会负责召集，由公司董事长主持。会议具体事项详见《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的通知公告》（公告编号：2019-031）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）《北京安家万邦传媒科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》
北京安家万邦传媒科技股份有限公司
董事会
2019 年 7 月 23 日

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