公告日期：2019-07-05
公告编号：2019-032
证券代码：871678 证券简称：掌中飞天 主办券商：东北证券
北京掌中飞天科技股份有限公司
第一届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间：2019年7月3日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年6月23日书面形式
发出
5.会议主持人：监事会主席郝镝
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的出席人数、召集、召开程序和议案内容符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
（二） 会议出席情况
会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。
公告编号：2019-032
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于北京掌中飞天科技股份有限公司未分配利润转增股本的议案》
1.议案内容：
根据公司当前实际经营情况、现金流情况和未分配利润情况，考虑到公司未来可持续发展，同时兼顾对投资者的合理回报，根据《公司章程》的规定，公司拟进行未分配利润转增股本，具体方案如下：
经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2018年12月31日，公司合并报表归属于母公司的未分配利润为59,741,085.32元，母公司未分配利润为43,763,654.90元。结合公司当前实际经营情况，考虑公司未来可持续发展，公司拟以权益分派股权登记日总股本为基数，以未分配利润向全体股东每10股转增45.181548股，共计转增40,939,000股。实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司登记结果为准。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《北京掌中飞天科技股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》
公告编号：2019-032
北京掌中飞天科技股份有限公司
监事会
2019年7月5日
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