公告日期：2026-04-09

招商证券股份有限公司关于

青岛特锐德电气股份有限公司

使用向特定对象发行股票部分暂时闲置募集资金以及

自有资金进行现金管理相关事项的核查意见

招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”、“保荐机构”）作为青岛特锐德电气股份有限公司（以下简称“特锐德”、“公司”）向特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的要求，对特锐德使用本次向特定对象发行股票部分暂时闲置募集资金以及自有资金进行现金管理相关事项进行了核查，核查情况如下：

一、本次向特定对象发行股票募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意青岛特锐德电气股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕594号）同意注册，公司通过向特定对象发行方式向特定投资者发行人民币普通股（A
股）43,140,638 股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为人民币 23.18 元/股，
募集资金总额为 999,999,988.84 元，扣除发行费用 9,237,735.85 元后，实际募集资金净额为 990,762,252.99 元。

本次募集资金到位情况已经和信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，且其
已于 2021 年 4 月 9 日出具《验资报告》（和信验字（2021）第 000017 号）对此
予以确认。

上述募集资金已全部存放于公司开立的募集资金专项账户，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》。

二、本次向特定对象发行股票申请文件承诺募集资金投资项目情况

根据公司 2020 年 9 月 2 日召开的第四届董事会第十六次会议和 2020 年 9
月 21 日召开的 2020 年第二次临时股东大会，以及《向特定对象发行股票之募集说明书（注册稿）》，公司拟将本次向特定对象发行股票募集的资金投资于以下项目：

单位：万元

序号 项目名称 项目总投资额 拟投入募集资金额

1 新型箱式电力设备生产线技术改造项目 48,525.11 41,582.00

2 电力设备租赁智能化升级项目 20,553.00 16,553.00

3 川开电气智慧工厂研发科展一体化综合楼建设项目 14,525.00 11,865.00

4 补充流动资金 30,000.00 30,000.00

合计 113,603.11 100,000.00

公司于 2023 年 12 月 22 日召开的第五届董事会第十七次会议、2024 年 1 月
15 日召开的 2024 年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意公司将“电力设备租赁智能化升级项目”尚未使用募集资金余额全部用于“新型箱式电力设备生产线技术改造项目”，并同意调整“新型箱式电力设备生产线技术改造项目”实施主体、实施地点、实施内容以及建设周期。
公司于 2025 年 5 月 19 日召开的第五届董事会第二十六次会议、2025 年 5 月 30
日召开的 2024 年度股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意公司将“新型箱式电力设备生产线技术改造项目”尚未使用的部分募集资金调整用于实施公司新增募投项目“特锐德智能制造海外总部基地项目”。

变更后，截至 2025 年 12 月 31 日，公司本次向特定对象发行股票募集资金
使用进度如下：

单位：万元

变更后项目 变更后募集资

序号 项目名称 金拟投入金额 累计投入金额
……
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