公告日期：2026-01-24

证券代码：300001 证券简称：特锐德 公告编号：2026-003
青岛特锐德电气股份有限公司

关于就 H 股发行修订于 H 股发行并上市后生效的

《公司章程（草案）》及相关议事规则（草案）的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

青岛特锐德电气股份有限公司（以下简称“公司”或“特锐德”）于2026年1月22日召开第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于就H股发行修订于H股发行并上市后生效的<公司章程（草案）>及相关议事规则（草案）的议案》。现将相关事项公告如下：

鉴于公司拟发行境外上市外资股（H股）股票并申请在香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）主板挂牌上市（以下简称“本次发行上市”）。

为满足本次发行上市后的公司治理及规范运作要求，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》《上市公司章程指引》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称“《香港联交所上市规则》”）及其他境内外有关法律、法规、规范性文件的相关规定，并结合公司的实际情况及需求，修订本次H股发行上市后适用的《青岛特锐德电气股份有限公司章程（草案）》（以下简称“《公司章程（草案）》”）及《青岛特锐德电气股份有限公司股东会议事规则（草案）》（以下简称“《股东会议事规则（草案）》”）和《青岛特锐德电气股份有限公司董事会议事规则（草案）》（以下简称“《董事会议事规则（草案）》”）。

现行《公司章程》与本次新修订的《公司章程（草案）》的修订对照详表如下：

修订前 修订后

第一条 为维护青岛特锐德电气股份有 第一条 为维护青岛特锐德电气股份有
限公司（以下简称“公司”或“本公司”）、 限公司（以下简称“公司”或“本公司”）、公司股东、职工及债权人的合法权益，规范 公司股东、职工及债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国 公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人 公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中民共和国证券法》（以下简称《证券法》） 华人民共和国证券法》（以下简称“《证券

和其他有关规定，制定本章程。 法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》（以下简称“《创业板股票上市规
则》”）、《香港联合交易所有限公司证券
上市规则》（以下简称“《香港联交所上市
规则》”）和其他有关规定，制定本章程。

第三条 公司于 2009 年 9 月 20 日经中 第三条 公司于 2009 年 9 月 20 日经中
国证券监督管理委员会（以下称“中国证监 国证券监督管理委员会（以下称“中国证监会”）以“证监许可【2009】951 号”文核 会”）以“证监许可[2009]951 号”文核准，准，首次向社会公众发行人民币普通股 3360 首次向社会公众发行人民币普通股 3360 万万股（以下称“首次公开发行”），于 2009 股（以下称“首次公开发行”），于 2009 年年10月30日在深圳证券交易所创业板上市。 10 月 30 日在深圳证券交易所（以下简称“深
交所”）创业板上市。

公司于【】年【】月【】日经中国证监
会备案并于【】年【】月【】日经香港联合
交易所有限公司（以下简称“香港联交所”，
与“深交所”合称“证券交易所”）批准，
首次公开发行境外上市外资股（以下简称“H
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