公告日期：2026-04-09

证券代码：300001 证券简称：特锐德 公告编号：2026-031
青岛特锐德电气股份有限公司

关于召开 2025 年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年5月11日14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年5月11日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年5月11日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年5月6日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

截至股权登记日2026年5月6日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，上述本公司全体股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师及其他相关人员。

8、会议地点：青岛市崂山区圣水路35号公司子公司特来电总部会议室

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 《2025 年度董事会工作报告》 非累积投票提案 √

2.00 《2025 年度利润分配预案》 非累积投票提案 √

3.00 《关于确认董事 2025 年度薪酬及拟定 2026 年 非累积投票提案 √

度薪酬方案的议案》

4.00 《关于续聘 2026年度审计机构的议案》 非累积投票提案 √

5.00 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制 非累积投票提案 √

度>的议案》

6.00 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度 非累积投票提案 √

（草案）（H股发行并上市后适用）>的议案》

1.上述议案已经公司第六届董事会第九次会议审议通过，议案内容详见同日刊
登在中国证监会创业板指定信息披露网站的有关公告。

2.公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。

三、会议登记等事项

1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章
的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席
的，还须持法人授权委托书（附件2）和出席人身份证。

（2）个人股东登记：个人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡办理登
记手续；委托代理人出席，还须持有出席人身份证和授权委托书（附件2）。

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，异地股东请仔细填写《参会股东
登记表》（附件3），以便登记确认。以信函或传真方式登记的股东请将相关资料于
2026年5月8日17:00前送达公司董事会办公室，并进行电话确认。来信请寄：青岛市
崂山区松岭路336号董事会办公室，邮政编码：266104。

2、登记时间：2026年5月8日，9:00-17:00。

3、登记地点及联……
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