公告日期：2026-04-28

证券代码：300001 证券简称：特锐德 公告编号：2026-037
青岛特锐德电气股份有限公司

关于 2025 年度股东会增加临时提案暨股东会补充通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

青岛特锐德电气股份有限公司（以下简称“公司”或“特锐德”）第六届董事会第九次会议决议审议通过了《关于召开2025年度股东会的议案》，定于2026年5月11日（周一）下午14:00召开公司2025年度股东会。

2026年4月27日，公司董事会收到公司持股1%以上股东青岛德锐投资有限公司的《关于提请青岛特锐德电气股份有限公司增加2025年度股东会临时提案的函》，提议将公司于2026年4月27日召开的第六届董事会第十次会议审议通过的《关于公司<2026年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东会授权董事会办理公司2026年限制性股票激励计划相关事宜的议案》《关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格的议案》《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》作为临时提案，提交公司2025年度股东会审议。

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》《股东会议事规则》等相关规定，单独或者合计持有公司1%以上股份（含表决权恢复的优先股等）的股东，可以在股东会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。经董事会核查，截至本公告披露日，提案人青岛德锐投资有限公司持有公司股份333,290,422股，占总股本的31.58%，该提案人的身份符合有关规定，有明确议题和具体决议事项，提案程序符合相关规定。因此，董事会同意将上述临时提案提交公司2025年度股东会审议。

除增加上述临时提案外，公司2025年度股东会的会议召开时间、地点、方式、股权登记日等其他事项均保持不变。现对公司2025年度股东会补充通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市
公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关
规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年5月11日14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026
年5月11日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统
投票的具体时间为2026年5月11日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年5月6日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

截至股权登记日2026年5月6日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结
算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，上述本公司全体股东均有权出
席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席和参加表决，该股东代理人不必
是本公司股东。

（2）公司董事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师及其他相关人员。

8、会议地点：青岛市崂山区圣水路35号公司子公司特来电总部会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 《2025 年度董事会工作报告》 非累积投票提案 √

2.00 《2025 年度利润分配预案》 非累积投票提案 √

3.00 《关于确认董事 2025 年度薪酬及拟定 2026 年 非累积投票提案 √
……
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