公告日期：2026-04-28

证券代码：300001 证券简称：特锐德 公告编号：2026-034
青岛特锐德电气股份有限公司

第六届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

青岛特锐德电气股份有限公司（以下简称“公司”或“特锐德”）第六届董事会第十次会议于2026年4月27日在青岛市崂山区松岭路336号特锐德办公大楼会议室以通讯和现场表决相结合的方式召开，会议应到董事9人，实到董事9人，符合公司章程规定的法定人数。本次会议通知于2026年4月24日以电子邮件方式发出，会议的通知和召开符合《公司法》与《公司章程》的规定。本次会议由公司董事长于德翔先生主持，与会董事经过认真审议，形成如下决议：

一、审议通过《2026年第一季度报告》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，本议案获表决通过。

具体内容详见与本公告同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的《2026年第一季度报告》。

本议案中的财务报告部分已经董事会审计委员会审议通过。

二、审议通过《关于公司<2026年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权，3票回避，本议案获表决通过。

关联董事康晓兵、常美华、周君回避表决。

为了进一步建立、健全公司长效激励与约束机制，吸引和留住优秀人才，充分调动董事、高级管理人员及核心业务（技术）人员的积极性和创造性，提升公司的核心竞争力，确保公司发展战略和经营目标的实现，公司根据相关法律法规的规定，拟定了《2026年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要，拟向激励对象授予限制性股票。

具体内容详见与本公告同日刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站的
《2026年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要等相关公告。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

本议案尚需提交股东会审议。

三、审议通过《关于公司<2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权，3票回避，本议案获表决通过。

关联董事康晓兵、常美华、周君回避表决。

为保证公司2026年限制性股票激励计划的顺利实施，公司根据相关法律法规并结合公司的实际情况，制定了《2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
具体内容详见与本公告同日刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站的《2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

本议案尚需提交股东会审议。

四、审议通过《关于提请股东会授权董事会办理公司2026年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权，3票回避，本议案获表决通过。

关联董事康晓兵、常美华、周君回避表决。

为具体实施公司2026年限制性股票激励计划（以下简称“激励计划”），公司董事会提请股东会授权董事会办理以下公司激励计划的有关事项：

1、提请公司股东会授权董事会负责具体实施股权激励计划的以下事项：

（1）授权董事会确定激励对象参与本激励计划的资格和条件，确定激励对象名单及其授予数量，确定本激励计划的授予日；

（2）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时，按照本激励计划的规定对限制性股票授予数量或回购数量进行相应的调整；

（3）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照本激励计划的规定对限制性股票授予价格或回购价格进行相应的调整；

（4）授权董事会在限制性股票授予前，将未实际授予、激励对象未认购的权益份额在其他激励对象之间进行调整和分配、或直接调减；

（5）授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜，包括但不限于与激励对象签署《限制性股票授予协议》及相关文件、向证券交易所提出授予申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务；

（6）授权董事会对激励对象解除限售资格、解除限售条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予董事会薪酬与考核委员会行使；

（7）授权董事会决定激励对象获授的限制性股票是否可以解除限售；

（8）授权董事会办理激励对象限制性股票解除限售时所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出解除限售申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务等；

（9）授权董事会办理限制性股票激励计划的变更与终止所涉相关事宜……
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