公告日期：2025-06-11

证券代码：300002 证券简称：神州泰岳 公告编号：2025-024
北京神州泰岳软件股份有限公司

2024 年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1．本次股东会没有否决议案的情况；

2．本次股东会没有涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

北京神州泰岳软件股份有限公司（以下简称“公司”）2024年年度股东会采 用现场投票与网络投票相结合的方式召开。其中：通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的时间为2025年6月10日上午9:15—9:25、9:30—11:30、下午13:00— 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年6月10日上 午9:15至下午15:00期间的任意时间；现场会议于2025年6月10日下午14:30在公司 会议室召开。本次股东会由公司董事会召集，会议由董事长冒大卫先生主持，公 司部分董事、高级管理人员、律师等相关人士出席、列席了本次会议。会议的召 集、召开与表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的规定。

出席会议的股东（或股东代理人）共798名，所持（代理）股份347,889,072 股，占公司有表决权总股份的17.7262%。其中：参加现场会议的股东及股东代表 6人，所持（代理）股份为150,938,573股，占公司有表决权总股份的7.6909%；通 过网络投票的股东792人，代表股份196,950,499股，占公司有表决权总股份的 10.0354%。

出席会议的股东中，除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持 股5%以上（含持股5%）的股东之外的中小股东（或股东代理人）795人，代表公 司有表决权股份数197,109,899股，占公司有表决权总股份的10.0435%。

二、议案审议表决情况

经与会股东认真讨论，通过现场投票和网络投票相结合的方式，审议通过以下决议：

（一）审议通过《2024 年度董事会工作报告》

表决情况：同意票294,977,512股，占出席会议有表决权股份总数的84.7907%；反对票1,564,345股，占出席会议有表决权股份总数的0.4497%；弃权票51,347,215股，占出席会议有表决权股份总数的14.7597%。

其中，中小股东表决情况：同意票144,198,339股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的73.1563%；反对票1,564,345股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.7936%；弃权票51,347,215股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的26.0500%。

表决结果：通过。

（二）审议通过《2024 年度监事会工作报告》

表决情况：同意票294,993,212股，占出席会议有表决权股份总数的84.7952%；反对票1,539,945股，占出席会议有表决权股份总数的0.4427%；弃权票51,355,915股，占出席会议有表决权股份总数的14.7622%。

其中，中小股东表决情况：同意票144,214,039股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的73.1643%；反对票1,539,945股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.7813%；弃权票51,355,915股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的26.0545%。

表决结果：通过。

（三）审议通过《2024 年年度报告》及摘要

表决情况：同意票294,810,712股，占出席会议有表决权股份总数的84.7427%；反对票1,691,645股，占出席会议有表决权股份总数的0.4863%；弃权票51,386,715股，占出席会议有表决权股份总数的14.7710%。

其中，中小股东表决情况：同意票144,031,539股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的73.0717%；反对票1,691,645股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.8582%；弃权票51,386,715股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的26.0701%。

表决结果：通过。

（四）审议通过《关于 2025 年度公司董事薪酬的议案》

表决情况：同意票150,607,417股，占出席会议有表决权股份总数的73.6572%；反对票2,550,753股，占出席会……
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