公告日期：2026-04-28

证券代码：300002 证券简称：神州泰岳 公告编号：2026-013
北京神州泰岳软件股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经北京神州泰岳软件股份有 限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第八次会议审议通过，决定于2026年5 月22日（星期五）召开2025年年度股东会，现将会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年年度股东会

2、股东会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：经公司第九届董事会第八次会议审议通过， 决定召开 2025 年年度股东会，本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程的规定。

4、会议召开的日期、时间：

现场会议召开的时间：2026年 5 月 22 日下午 14:30

网络投票的时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
为 2026 年 5 月 22 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所
互联网投票系统投票的时间为 2026年 5 月 22 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开， 公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复 投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2026 年 5 月 15 日（星期五）

7、会议出席对象：

（1）截至股权登记日 2026 年 5 月 15 日（星期五）下午收市时，在中国证
券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股

东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不
必是公司的股东。

（2）公司董事、高级管理人员。

（3）本公司聘请的见证律师。

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：北京市朝阳区北苑路甲 13 号院 1 号楼 19 层会议室。

二、会议审议事项

备注
提案编码 提案名称 该列打钩
的栏目可
以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《2025 年度董事会工作报告》 √

2.00 《2025 年年度报告》及摘要 √

3.00 《关于 2026 年度公司董事薪酬的议案》 √

4.00 《2025 年度财务决算报告》 √

5.00 《2025 年度利润分配预案》 √

6.00 《关于聘请公司 2026 年度审计机构的议案》 √

7.00 《关于 2026 年委托理财计划的议案》 √

8.00 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 √

1、公司独立董事向董事会提交了述职报告，将在本次年度股东会上进行述
职。

2、以上议案 1-8已于公司第九届董事会第八次会议审议通过。具体内容详
见公司于 2026 年 4 月 28 日在中……
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