公告日期：2026-05-13

证券代码：300003 证券简称：乐普医疗 公告编号：2026-039
乐普（北京）医疗器械股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1. 本次股东会未出现否决议案的情形；

2. 本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1. 会议召集人：董事会

2. 会议主持人：董事长蒲忠杰先生

3. 会议召开方式：本次股东会采取现场投票及网络投票相结合的方式。

4. 会议召开时间：

（1）现场会议召开日期和时间：2026 年 5 月 13 日 14:00。

（2）网络投票日期和时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年5月13日9:15－9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年5月13日9:15至15:00。

5. 现场会议召开地点：北京市昌平区超前路37号公司会议室

6. 本次会议的召集、召开与表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

7. 股东出席的总体情况：出席本次会议的股东及股东授权委托代表共 660 人，代
表股份数量为 647,683,634 股，占公司有表决权股份总数的 35.1348%。其中，出席现场会议的股东及股东授权委托代表 11 人，代表股份数量为 627,418,737 股，占公司有表决权股份总数的 34.0355％；通过网络投票出席会议的股东 649 人，代表股份数量为20,264,897 股，占公司有表决权股份总数的 1.0993％。

中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东 655 人，代表股份20,276,497 股，占公司有表决权股份总数的 1.0999％。其中：通过现场投票的中小股

东 6 人，代表股份 11,600 股，占公司有表决权股份总数的 0.0006％。通过网络投票的
中小股东 649 人，代表股份 20,264,897 股，占公司有表决权股份总数的 1.0993％。
出席本次股东会的境外上市全球存托凭证（GDR）持有人委托代表 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%。

8. 公司部分董事、董事会秘书出席了本次会议；公司部分高级管理人员，见证律师李娜、孙振列席了本次会议。

二、议案审议和表决情况

本次股东会以现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式，审议了以下议案并形成本决议：

1.00 审议《关于公司 2025 年度董事会工作报告》的议案

表决情况：同意 643,080,031 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2892%；反对 4,343,503 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.6706%；弃权 260,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0402%；获得通过。
其中，出席会议的中小股东表决情况：同意 15,672,894 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 77.2959%；反对 4,343,503 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 21.4214%；弃权 260,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.2828%。

2.00 审议《关于公司 2025 年度财务决算报告》的议案

表决情况：同意 643,191,331 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3064%；反对 4,268,803 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.6591%；弃权 223,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0345%；获得通过。
其中，出席会议的中小股东表决情况：同意 15,784,194 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 77.8448%；反对 4,268,803 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 21.0530%；弃权 223,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.1023%。

3.00 审议《2025 年年度报告及其摘要》的议案

表决情况：同意 643,126,931 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2965%；反对 4,303,903 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.6645%；
弃权 252,800 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0……
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