公告日期：2025-10-25

证券代码：300003 证券简称：乐普医疗 公告编号：2025-094
乐普（北京）医疗器械股份有限公司

第六届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

乐普（北京）医疗器械股份有限公司（以下简称：公司）第六届董事会第十
八次会议于 2025 年 10 月 24 日在北京市昌平区超前路 37 号公司会议室以现场
及通讯相结合的方式召开，会议通知于 2025 年 10 月 14 日以邮件方式送达。会
议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。其中，现场出席的董事共 6 名，以通
讯方式出席的董事共 1 名。本次会议召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。会议由董事长蒲忠杰先生主持，公司监事会全体成员、部分高级管理人员列席了本次会议，出席会议的董事逐项审议并以记名方式投票表决通过了如下决议：

一、审议《2025 年第三季度报告全文》的议案

董事会编制和审核的《2025 年第三季度报告》符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025年第三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2025 年第三季度报告全文》和《2025 年第三季度报告披露提示性公告》详见证监会指定信息披露网站巨潮资讯网；同时，《2025 年第三季度报告披露提示性公告》将刊登于公司指定信息披露报刊《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

二、审议《关于公司开展融资租赁售后回租业务》的议案

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于公司开展融资租赁售后回租业务的公告》（公告编号：2025-098）。

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；获得通过。

三、审议《关于修订<公司章程>及部分治理制度》的议案

根据《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》的相关规定以
及《公司法》、中国证监会《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》《上市
公司信息披露管理办法》等法律法规、规范性文件的最新规定，为完善公司治理
结构、进一步提升公司治理效能和规范运作水平，公司全面梳理相关治理制度，
通过对照自查、结合公司实际情况，修订了《公司章程》及部分治理制度。

审议表决情况 是否提交股
序号 拟修订的治理制度名称 东大会审议
同意 反对 弃权

1 公司章程 7 票 0 票 0 票 是

2 股东大会议事规则 7 票 0 票 0 票 是

（更名为：股东会议事规则）

3 累积投票制实施细则 7 票 0 票 0 票 是

4 董事会议事规则 7 票 0 票 0 票 是

5 独立董事工作制度 7 票 0 票 0 票 是

6 对外投资管理制度 7 票 0 票 0 票 是

7 对外担保管理办法 7 票 0 票 0 票 是

8 关联交易管理和决策制度 7 票 0 票 0 票 是

9 募集资金使用管理办法 7 票 0 票 0 票 是

10 非独立董事绩效考核制度 7 票 0 票 0 票 是

11 董事会秘书工作制度 7 票 0 票 0 票 否

12 董事会战略委员会规则 7 票 0 票 0 票 否

13 董事会提名委员会规则 7 票 0 票 0 票 否

14 董事会薪酬与考核委员会规则 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。