公告日期：2026-04-23

证券代码：300003 证券简称：乐普医疗 公告编号：2026-035
乐普（北京）医疗器械股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

乐普（北京）医疗器械股份有限公司（以下简称：公司）第六届董事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司董事会按照相关法律程序进行董事会换届选举。

公司于 2026 年 4 月 21 日召开第六届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于
董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案》，经董事会提名委员会对董事候选人任职资格审核通过，董事会同意提名蒲忠杰先生、王其红先生、蒲绯女士、徐扬先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，同意提名曲新女士、邱亨中先生、于是今先生为第七届董事会独立董事候选人，其中曲新女士为会计专业人士。上述候选人简历详见附件。
独立董事候选人曲新女士、于是今先生均已取得独立董事资格证书；邱亨中先生已按照相关规定参加了由深圳证券交易所举办的上市公司独立董事任前培训（线上），已按规定完成学习，并取得了《上市公司独立董事培训证明》。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司股东会审议。

公司将召开 2025 年度股东会审议董事会换届事宜，并采用累积投票制进行逐项表决，股东会审议通过后，上述非独立董事和独立董事将与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表董事共同组成公司第七届董事会，任期自 2025 年度股东会审议通过之日起三年。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第六届董事会董事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定履行相关职责。

本次选举完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事
人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

特此公告。

乐普（北京）医疗器械股份有限公司
董事会

二〇二六年四月二十三日

附件：

第七届董事会董事候选人简历

蒲忠杰先生：本公司董事长。1963 年出生，中国国籍，研究生学历、博士学位。曾任北京钢铁研究总院高级工程师，美国佛罗里达国际大学研究助理，美国 WP 医疗科技公司技术副总经理，乐普（北京）医疗器械股份有限公司总经理；现任乐普生物科技股份有限公司董事长，沃民高新科技（北京）股份有限公司董事，兼任国家心脏病植介入诊疗器械及设备工程技术研究中心主任，北京医药行业协会副会长，中国药品监督管理研究会常务理事，全国卫生产业企业管理协会副会长，中关村昌平大健康联盟理事长、中关村新力康养科技及产业化协会理事长、中国生物工程学会理事。

蒲忠杰先生为公司实际控制人、控股股东，其与一致行动人 WP MEDICALTECHNOLOGIES,INC. 、北京厚德义民投资管理有限公司、宁波厚德义民投资管理有限公司合计持有公司 455,643,349 股股份，与公司董事蒲绯女士为亲属关系，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3 条所规定的情形，不属于失信被执行人。

王其红先生：本公司副董事长。1965年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，硕士学位，研究员。历任中国船舶集团有限公司洛阳船舶材料研究所科技处副处长、处长、副总工程师、副所长、所长、党委副书记，洛阳双瑞科技产业控股集团有限公司董事长，中船双瑞（洛阳）特种装备股份有限公司董事长，青岛双瑞海洋环境工程股份有限公司董事长；获国务院特殊津贴。现任中国船舶重工股份有限公司董事。
王其红先生未持有公司股份，是持有公司5%以上股份股东中国船舶集团有限公司洛阳船舶材料研究所的员工，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司董事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有……
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