公告日期：2026-04-23

证券代码：300003 证券简称：乐普医疗 公告编号：2026-019
乐普（北京）医疗器械股份有限公司

第六届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

乐普（北京）医疗器械股份有限公司（以下简称：公司）第六届董事会第二十一次
会议于 2026年 4 月 21日在北京市昌平区超前路37 号公司会议室以现场及通讯相结合
的方式召开，会议通知于 2026 年 4 月 10 日以邮件、电话方式通知全体董事。会议应
出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。其中，独立董事邱亨中先生以通讯表决方式出席。本次会议召开符合《公司法》《公司章程》的相关规定。会议由董事长蒲忠杰先生主持，部分高级管理人员列席了本次会议。出席会议的董事逐项审议并以记名方式投票表决通过了如下议案：

一、审议《2025 年度董事会工作报告》的议案

经审议，董事会认为：公司《2025 年度董事会工作报告》客观、真实。

公司独立董事甘亮先生、王立华先生、曲新女士分别向董事会递交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2025 年年度股东会上进行述职。述职报告详见证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

董事会依据独立董事出具的《独立性自查情况的报告》编写了《董事会关于独立董事独立性评估的专项意见》。具体内容详见证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

二、审议《2025 年度总经理工作报告》的议案

公司总经理向董事会提交了《2025年度总经理工作报告》，总结了公司2025 年度重点工作完成情况，经与会董事讨论，认为该报告客观、真实地反映了经营层2025年度主要工作，拟定的2026年度工作计划具有可行性。

同意7票，反对0票，弃权0票，获得通过。

三、审议《2025 年度财务决算报告》的议案

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

董事会认为公司根据 2025 年经营情况制定的《2025 年度财务决算报告》真实、
准确、完整反映了 2025 年度的经营情况。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《2025 年度财务决算报告》（公告编号：2026-023）。

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

四、审议《2025 年年度报告及其摘要》的议案

董事会审计委员会已审议通过了该议案中财务报告部分。

董事会同意公司编制的 2025 年年度报告及其摘要，认为公司编制的《2025 年年
度报告》《2025 年年度报告摘要》真实、准确、完整反映了公司 2025 年经营情况。
《2025 年年度报告》《2025 年年度报告摘要》详见证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2025 年年度报告摘要》同时刊登在公司指定信息披露报刊《上海证券报》。

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

本报告及其摘要尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

五、审议《关于 2025 年度利润分配方案》的议案

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025 年公司实现归属于上市公司股东的净利润 962,006,332.53 元，母公司实现净利润 974,970,836.45 元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按 2025 年度母公司净利润的 10% 提取法定公积金97,497,083.65 元，本年度可供股东分配的利润为 877,473,752.81 元。

公司拟以 2025 年度利润分配方案未来实施时股权登记日的总股本为基数，按每 10
股派发现金股利人民币 1.6275 元（含税），剩余未分配利润结转下一年度。

截至 2026 年 3 月 31 日，按公司总股本 1,843,424,716 股进行测算，现金分红总
金额暂为 300,017,372.52 元（含税）。本次利润分配方案不送红股，不实施资本公积金转增股本。

自本次现金分红方案披露日至实施该方案的股权登记日期间，如股本发生变动，依照变动后的股本为基数实施，按每 10 股派发现金红利 1.6275 元（含税）的分配比例保持不变。

董事会认为：公司 2025 年度利润分配方案综合考虑了公司目前的发展阶段、财务状况、未来业务发……
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