公告日期：2026-04-23

证券代码：300003 证券简称：乐普医疗 公告编号：2026-036
乐普（北京）医疗器械股份有限公司

关于召开2025年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本次股东会召开的基本情况

1、股东会届次：2025年度股东会

2、股东会召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议召开时间：

（1）现场会议时间：2026年5月13日14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年5月13日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年5月13日9:15至15:00的任意时间。

5、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年5月8日

7、出席对象：

（1）截至股权登记日 2026 年 5 月 8 日下午收市时，在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权以现场出席或通过网络投票方式参加本次股东会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东；

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）本公司聘请的律师。

8、会议地点：北京市昌平区超前路 37 号 7 号楼公司会议室

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

1.00 《关于公司2025年度董事会工作报告》的议案 非累积投票提案 √

2.00 《关于2025年度财务决算报告》的议案 非累积投票提案 √

3.00 《关于2025年年度报告及其摘要》的议案 非累积投票提案 √

4.00 《关于公司2025年度利润分配方案》的议案 非累积投票提案 √

5.00 《关于公司续聘2026年度会计师事务所》的议案 非累积投票提案 √

6.00 《关于公司董事津贴》的议案 非累积投票提案 √

7.00 《关于变更注册资本及修订<公司章程>》的议案 非累积投票提案 √

8.00 《关于董事、高级管理人员薪酬管理办法》的议案 非累积投票提案 √

9.00 《关于选举第七届董事会非独立董事》的议案 累积投票提案 应选人数（4）人

9.01 选举蒲忠杰先生为公司第七届董事会非独立董事 累积投票提案 √

9.02 选举王其红先生为公司第七届董事会非独立董事 累积投票提案 √

9.03 选举徐扬先生为公司第七届董事会非独立董事 累积投票提案 √

9.04 选举蒲绯女士为公司第七届董事会非独立董事 累积投票提案 √

10.00 《关于选举第七届董事会独立董事》的议案 累积投票提案 应选人数（3）人

10.01 选举曲新女士为公司第七届董事会独立董事 累积投票提案 √

10.02 选举邱亨中先生为公司第七届董事会独立董事 累积投票提案 √

10.03 选举于是今先生为公司第七届董事会独立董事 累积投票提案 √

上述议案已经公司第六届董事会第二十一次会议审议通过，具体内容请详见公司于 2026年4月23日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com……
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