公告日期：2026-07-01

证券代码：300004 证券简称：南风股份 公告编号：2026-014
南方风机股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南方风机股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。现将有关情况公告如下：

公司于2026年6月30日召开了第六届董事会第十四次会议，审议通过了《关于提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于提名第七届董事会独立董事候选人的议案》。经公司董事会提名委员会审核，公司董事会同意提名肖文钊先生、刘加利先生、戴彤女士、范智俐女士、任刚先生为公司第七届董事会非独立董事候选人；提名麦志荣先生、陈雅兰女士、汪伟先生为公司第七届董事会独立董事候选人（上述候选人简历详见附件）。

上述董事候选人经股东会选举通过后与公司职工代表大会选举产生的职工代表董事共同组成公司第七届董事会。独立董事候选人人数未低于董事会成员总数的三分之一。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。公司第六届董事会提名委员会对上述董事候选人的任职资格进行了审查，认为上述董事候选人符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定的董事任职资格。

独立董事候选人麦志荣先生、陈雅兰女士、汪伟先生均已取得上市公司独立董事资格证书，其中麦志荣先生为会计专业人士。上述独立董事候选人的任职资
会审议。

公司第七届董事会非独立董事及独立董事将分别采用累积投票制选举产生，任期自公司 2026 年第二次临时股东会审议通过之日起三年。为确保董事会的正常运作，第六届董事会成员在第七届董事会董事就任前仍将继续按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，忠诚、勤勉地履行董事义务和职责。

本次董事会换届选举完成后，袁学亮先生将不再担任公司董事、郑庆柱先生将不再担任公司独立董事。公司对袁学亮先生和郑庆柱先生在任职期间为公司及董事会的规范运作与发展所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

南方风机股份有限公司

董事会

二〇二六年六月三十日

附件：

一、非独立董事候选人简历

1、肖文钊先生，1987 年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学
历，中级经济师。2012 年 5 月至 2022 年 07 月，任职于广发银行股份有限公司
佛山分行、毕马威（佛山）科技有限公司、佛山市南海产业发展投资管理有限公司、广东南海产业集团有限公司，2022 年 7 月起任职于广东南海控股集团有限公司，现任广东南海控股集团有限公司产业发展部经理；2025 年 2 月起担任PRIZE RICH INC董事；2025年4月起担任数安时代科技股份有限公司副董事长；
2025 年 8 月起担任佛山市南海景隆投资控股有限公司董事。2025 年 5 月起担任
公司董事。

肖文钊先生未持有公司股份，任职于公司控股股东广东南海控股集团有限公司，其与公司实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。经审查，肖文钊先生不存在《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规定的不得担任公司董事的情形；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；经中国证监会证券期货诚信信息查询，无不良记录；未被人民法院纳入失信被执行人名单。

2、刘加利先生，1982 年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学
历，注册会计师、中级会计师、税务师。2007 年 7 月至 2024 年 5 月，分别任职
于海能达通信股份有限公司、中远海运特种船运输股份有限公司、广州市城发投资基金管理有限公司、广东雅倩化妆品有限公司、广东广新新兴产业投资基金管理有限公司、华南智能机器……
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