公告日期：2025-04-26

证券代码：300004 证券简称：南风股份 公告编号：2025-004
南方风机股份有限公司

第六届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南方风机股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八次会议于2025年04月25日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议通知于2025
年 04 月 10 日以邮件、短信等方式送达。本次会议应到董事 8 人，实际出席董事
8 人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开程序、出席和列席会议人员资格均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由公司董事长袁学亮先生主持，会议审议并通过了以下决议：

一、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于<2024
年度总经理工作报告>的议案》。

二、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于<2024
年度董事会工作报告>的议案》。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

公司独立董事麦志荣先生、陈雅兰女士、郑庆柱先生，分别向董事会递交了《独立董事 2024 年度述职报告》，述职报告详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。公司独立董事将在 2024 年年度股东大会上进行述职。

董事会依据独立董事出具的独立董事独立性自查情况表，编写了《对独立董事独立性自查情况的专项报告》。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的相关公告。

三、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于<2024
年度财务决算报告>的议案》。

本议案具体内容详见公司同日公布在中国证监会指定创业板信息披露网站
巨潮资讯网的《2024 年度财务决算报告》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

四、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于<2024
年年度报告>及<2024 年年度报告摘要>的议案》。

本议案具体内容详见公司同日公布在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网的《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

五、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于<2025
年第一季度报告>的议案》。

本议案具体内容详见公司同日公布在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网的《2025 年第一季度报告》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

六、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于<2024
年度内部控制评价报告>的议案》。

本议案具体内容详见公司同日公布在中国证监会指定创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网的《2024 年度内部控制评价报告》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）出具了内部控制审计报告。

七、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2024
年度利润分配的预案》。

鉴于公司可供分配利润为负，根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》等有关规定及《公司章程》的相关规定，结合公司经营发展实际情况，经公司董事会研究决定，公司 2024 年度的利润预案为：不派发现金红利，不送
红股，也不进行资本公积金转增股本。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

八、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘公
司 2025 年度审计机构的议案》。

广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务期间表现出了良好的诚信和职业道德，经慎重的考虑，同意续聘广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计及其他相关咨询服务的审计机构，聘期一年。
本议案具体内容详见公司同日公布在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网的《关于续聘公司2025年度审计机构的公告》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

九、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于<2024
年度社会责任报告>的议案》。

本议案具体内容详见公司同日公布在中国证监会指定创业板信息……
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