公告日期：2026-04-28

证券代码：300004 证券简称：南风股份 公告编号：2026-011

南方风机股份有限公司

拟不进行利润分配的说明

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、审议程序

经 2026 年 4 月 27 日召开的南方风机股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事
会第十三次会议审议通过，公司拟定 2025 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送
红股，也不进行资本公积金转增股本，本预案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况

根据广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（司农审字
[2026]25009640015 号)，2025 年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为 3,100.23 万元。
截至 2025 年 12 月 31 日，母公司报表未分配利润为 3,070.02 万元，合并报表未分配利润
为-6,202.10 万元。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等法律法规和《公司章程》的相关规定，综合考虑公司发展规划及股东长远利益，并结合公
司实际经营情况，经 2026 年 4 月 27 日召开的公司第六届董事会第十三次会议审议通过，
公司拟定 2025 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，也不进行资本公积金转增股本。

本预案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

三、现金分红方案的具体情况

（一）是否可能触及其他风险警示情形

1．上市公司披露年度现金分红方案（含不分红）的，应当列示下列指标：

项目 本年度 上年度 上上年度

现金分红总额（元） 0 0 0

回购注销总额（元） 0 0 0

归属于上市公司股东的

31,002,330.46 74,485,079.44 -21,042,209.10
净利润（元）

研发投入（元） 19,967,135.53 20,453,820.68 15,081,461.08

营业收入（元） 567,791,151.47 620,426,002.03 458,668,959.90

合并报表本年度末累计

-62,020,989.68
未分配利润（元）
母公司报表本年度末累

30,700,243.52
计未分配利润（元）

上市是否满三个完整会 ？是 □否
计年度
最近三个会计年度累计

0
现金分红总额（元）
最近三个会计年度累计

0
回购注销总额（元）
最近三个会计年度平均

28,148,400.2667
净利润（元）
最近三个会计年度累计

现金分红及回购注销总 ……
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