公告日期：2026-06-17

证券代码：300005 证券简称：探路者 编号：临2026-045
探路者控股集团股份有限公司

关于召开2026年第二次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

探路者控股集团股份有限公司（简称“公司”）定于2026年7月2日（周四）14:30召开公司2026年第二次临时股东会，会议有关事项如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026年第二次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年7月2日14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年7月2日9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年7月2日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年6月26日

7、出席对象：

（1）2026 年 6 月 26 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：北京市昌平区北七家镇宏福科技园 28 号南楼一层阿尔卑斯会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

审议《关于调整 2026 年限制性股票激励计

1.00 划回购价格并回购注销部分限制性股票的 非累积投票提案 √

议案》

2.00 审议《关于变更注册资本及修订<公司章 非累积投票提案 √

程>的议案》

2、说明：

（1）以上提案已经2026年6月15日召开的第六届董事会第十六次会议审议通过。具体内容详见公司在中国证券监督管理委员会指定信息披露平台发布的相关公告；

（2）提案1.00及2.00应由股东会以特别决议通过，即由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过；

（3）上述议案涉及的关联股东应回避表决。公司将对中小投资者的表决单独计票并予以公告。前述中小投资者是指除公司董事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东；

三、会议登记等事项

1、参加现场会议登记方法

（1）登记方式：现场登记、通过电子邮件或信函方式登记，不接受电话登记。采用电子邮件或信函方式登记的，股东请仔细填写《2026年第二次临时股东会股东参会登记表》（附件3），以便登记确认。

（2）现场登记时间：2026年6月30日9:00—15:00。

（3）登记地点：北京市昌平区北七家镇宏福科技园28号公司证券事务部。
（4）个人股东亲自出席会议的，需持本人身份证；委托代理人出席会议的，需持代理人身份证、股东授权委托书（见附件2）和委托人身份证复印件。

（5）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持本人身份证、加盖公章的法人股东营业执照复印件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、加盖公章的法人股东营业执照复印件及加盖公章的法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（见附件2）。

（6）以上证明文件办理登记时出示原件或复印……
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