公告日期：2026-04-29

探路者控股集团股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年度，探路者控股集团股份有限公司（简称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（简称“《证券法》”）等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，本着对公司股东负责的精神，认真贯彻执行公司股东会的各项决议，勤勉尽责，较好地履行了公司及股东赋予董事会的各项职责。现报告如下：

一、2025 年度总体经营情况

报告期内，公司积极推进“户外+芯片”双主业发展新格局，通过投资并购核心芯片资产，深度布局硬科技赛道，并以智能装备作为户外用品高科技化的核心落地载体。依托深耕户外场景所积累的生态优势，公司持续推动芯片技术与户外产业深度融合与协同发展，助力中国户外产业与芯片产业向高质量、高竞争力方向稳步迈进，充分彰显企业的行业担当。报告期内，公司实现营业收入 138,071.31万元，同比下降 13.25%，实现归母净利润 7,898.80 万元，同比下降 25.92%。
二、2025 年度董事会日常工作情况

（一）董事会会议召开情况

2025 年度，公司董事会共召开了 12 次会议，具体内容如下：

1.2025 年 2 月 10 日，公司召开了第五届董事会第二十七次会议，会议审议
通过了《关于向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》；

2.2025 年 2 月 17 日，公司召开了第五届董事会第二十八次会议，会议逐项
审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》《关于子公司股权出售权行使期间调整的议案》《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》；

3.2025 年 3 月 5 日，公司召开了第六届董事会第一次会议，会议审议通过了
《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》《关于选举公司第六届董事会各专门委员会委员的议案》《关于聘任公司高级管理人员的议案》《关于聘任公司证
券事务代表的议案》；

4.2025 年 4 月 27 日，公司召开了第六届董事会第二次会议，会议审议通过
了《2024 年度总裁工作报告》《2024 年度董事会工作报告》《2024 年年度报告》全文及摘要、《2024 年度财务决算报告》《关于 2024 年度计提资产减值准备及核销资产的议案》《2024 年度利润分配预案》《关于控股子公司北京芯能 2024年度业绩承诺实现情况说明的议案》《2024 年度内部控制自我评价报告》《关于未来三年（2025—2027 年）股东回报规划的议案》《2025 年第一季度报告》《关于调整第六届董事会审计委员会委员的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》《关于拟续聘 2025 年度会计师事务所的议案》及《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》；

5.2025 年 6 月 9 日，公司召开了第六届董事会第三次会议，会议审议通过了
《关于补选公司第六届董事会独立董事的议案》《关于修订〈公司章程〉及部分治理制度的议案》《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》；

6.2025 年 6 月 25 日，公司召开了第六届董事会第四次会议，会议审议通过
了《关于调整董事会专门委员会委员的议案》；

7.2025 年 8 月 25 日，公司召开了第六届董事会第五次会议，会议审议通过
了《关于豁免公司第六届董事会第五次会议通知期限的议案》《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》《关于公司 2025 年度向特定对象发行股票方案的议案》《关于公司〈2025 年度向特定对象发行股票预案〉的议案》《关于公司〈2025 年度向特定对象发行股票方案论证分析报告〉的议案》《关于公司〈2025年度向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告〉的议案》《关于 2025年度向特定对象发行股票摊薄即期回报采取填补措施及相关承诺的议案》《关于公司 2025 年度向特定对象发行股票涉及关联交易事项的议案》《关于与特定对象签署附条件生效的股份认购协议暨关联交易的议案》《关于设立公司向特定对象发行股票募集资金专用账户的议案》《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》《关于提请股东会批准认购对象免于发出要约的议案》《关于提请股东会授权董事会及董事会授权人士办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》《关于择期召开股东会的议案》；

8.2025 年 8 月 27 日，公司召开了第六届董事会第六次会议……
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