公告日期：2026-05-26

证券代码：300006 证券简称：莱美药业 公告编号：2026-029
重庆莱美药业股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，重庆莱美药业股份有限公司（以下简称“公司”）按照相关法律程序开展董事会换届选举。现将有关情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

公司第六届董事会由 9 名董事组成，包括 5 名非独立董事、3 名独立董事和
1 名职工代表董事（由职工代表大会选举产生）。2026 年 5 月 25 日，公司召开
第五届董事会第五十三次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于董事会换届选举暨提名公司第六届董事会独立董事候选人的议案》。根据控股股东广西梧州中恒集团股份有限公司的提名，经公司董事会提名委员会资格审核，董事会同意提名梁建生先生、刘龙先生、周永盛先生、赖树生先生、林松先生为第六届董事会非独立董事候选人；经公司董事会提名委员会资格审核，董事会同意提名陈立女士、闫信良先生、杜娟娟女士为第六届董事会独立董事候选人；上述 8 名董事候选人简历详见附件。
上述 8 名董事候选人尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会，并以累积投
票制选举产生。待股东会选举通过后，该 8 名董事将与职工代表大会选举产生的1 名职工代表董事共同组成公司第六届董事会，任期自股东会选举通过之日起三年。

二、董事候选人任职资格情况

公司董事会提名委员会对上述 8 名董事候选人的任职资格进行了审核，认为其均符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
存在不得担任公司董事的情形。

其中，独立董事候选人闫信良先生已取得独立董事资格证书；陈立女士、杜娟娟女士已书面承诺将参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。上述独立董事候选人均符合《上市公司独立董事管理办法》等规定的独立性要求，具备履行职责所必需的专业知识、能力和经验，陈立女士为会计专业人士。上述独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

三、其他说明

公司第六届董事会董事候选人中，独立董事候选人的比例不低于董事总数的三分之一；兼任高级管理人员的董事候选人以及职工代表董事候选人合计不超过董事总数的二分之一。

为确保董事会正常运作，在新一届董事会董事就任前，第五届董事会全体董事将继续依照法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定履行董事职责和义务。

特此公告。

附件：第六届董事会董事候选人简历

重庆莱美药业股份有限公司
董事会
2026 年 5 月 25 日
附件：

第六届董事会董事候选人简历

一、非独立董事候选人简历

梁建生先生：1982 年 10 月出生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历，
高级政工师，中共党员。2006 年 7 月参加工作，历任广西投资集团有限公司人力资源部（党委办公室）党务业务经理；广西龙象谷投资有限公司人力资源部副经理、党委办公室副主任（主持工作）；广西投资集团金融控股有限公司综合管理部副总经理（主持工作）；广西投资集团有限公司党群工作部副总经理（工会办公室副主任）；广西梧州中恒集团股份有限公司党委副书记、董事、工会主席，广西中恒中药材产业发展有限公司董事长和广西中恒中药资源有限公司执行董
事、总经理。2021 年 12 月至今担任公司董事、董事长，2022 年 5 月至今担任公
司党支部书记。

截至目前，梁建生先生未持有本公司股份，其与非独立董事候选人刘龙先生、周永盛先生、赖树生先生、林松先生均由公司控股股东中恒集团提名，除上述关系外，与公司实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、其他董事和高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌……
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