公告日期：2026-05-26

证券代码：300006 证券简称：莱美药业 公告编号：2026-031
重庆莱美药业股份有限公司

关于召开2026年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重庆莱美药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五十三次会议审议通过了《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》。根据实际情况，
公司决定于 2026 年 6 月 10 日（星期三）15:30 召开 2026 年第一次临时股东会（以
下简称“本次股东会”），现将股东会的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1.股东会届次：2026 年第一次临时股东会

2.股东会的召集人：董事会

3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4.会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 6 月 10 日 15:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
2026 年 6 月 10 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 6 月 10 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6.会议的股权登记日：2026 年 6 月 3 日

7.出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

8.会议地点：重庆市两江新区黄山大道杨柳路 2 号重庆市科学技术研究院 1
期 B 栋 13 楼会议室。

二、会议审议事项

1.本次股东会提案名称及编码表

备注

提案编码 提案名称

该列打勾的栏目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

累积投票提案

《关于董事会换届并选举第六届董事会非独立董

1.00 事的议案》 应选人数（5）人

1.01 《选举梁建生先生为第六届董事会非独立董事》 √

1.02 《选举刘龙先生为第六届董事会非独立董事》 √

1.03 《选举周永盛先生为第六届董事会非独立董事》 √

1.04 《选举赖树生先生为第六届董事会非独立董事》 √

1.05 《选举林松先生为第六届董事会非独立董事》 √

《关于董事会换届并选举第六届董事会独立董事

2.00 的议案》 应选人数（3）人

2.01 《选举陈立女士为第六届董事会独立董事》 √

2.02 《选举闫信良先生为第六届董事会独立董事》 √

2.03 《选举杜娟娟女士为第六届董事会独立董事》 √

非累积投票提案

3.00 《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》 √作为投票对象的子议案
数（6）

3……
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