公告日期：2026-03-19

重庆莱美药业股份有限公司

2025年度独立董事述职报告

陈煦江

本人陈煦江，作为重庆莱美药业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》《独立董事专门会议工作制度》的规定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，积极发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2025年度履职情况汇报如下：

一、基本情况

（一）个人履历

本人陈煦江，毕业于西南财经大学会计学专业，获会计学博士学位，中国国籍，无境外居留权，中共党员，现任重庆工商大学会计学教授，2020年6月至今担任公司独立董事。

（二）独立性说明

本年度内，作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事外的其他职务，直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属企业任职，不持有公司股份，与公司或公司控股股东无关联关系，能够确保客观、独立的专业判断，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在影响独立性的情况。
二、2025年度履职情况

（一）出席董事会及股东大会情况

2025年度，公司召开董事会会议8次，审议通过了31项议案；召开股东大会2次，审议通过了9项议案。本人出席会议情况如下：

出席董事会情况 出席股东大会情况

应出席次数 亲自出席 委托出席次 缺席 是否连续两次未亲 出席股东大会次数
次数 数 次数 自出席会议

8 8 0 0 否 2

作为独立董事，本人在董事会会议召开前主动了解会议详细情况，并认真阅
读相关资料，对有关事项进行分析和研究。在议案审议过程中认真听取汇报，向公司有关人员详细了解议案情况，充分运用专业知识，积极参与讨论，审慎发表独立意见，以科学严谨的态度行使表决权，对2025年度公司董事会各项议案及其它事项均投了赞成票。

（二）董事会专门委员会工作情况

薪酬与考核委员会 审计委员会

应出席次数 实际出席次数 应出席次数 实际出席次数

3 3 5 5

1.本人作为董事会审计委员会主任委员，主持召开了委员会日常会议，认真履行职责，根据公司实际情况，对公司审计工作进行监督检查；负责公司内部与外部审计之间的沟通；审核公司的财务信息及其披露情况；对内部控制制度的健全和执行情况进行监督；对审计机构出具的审计意见进行认真审阅，掌握2025年度审计工作安排及审计工作进展情况，发挥审计委员会的专业职能和监督作用。
2.本人作为董事会薪酬与考核委员会委员，出席了委员会的日常会议，对公司董事、监事（经2025年第一次临时股东大会审议取消了监事会及监事）及高级管理人员半年度及年度薪酬考核、领导班子成员绩效考核方案进行审议，履行了薪酬与考核委员会委员的责任和义务。

（三）出席独立董事专门会议情况

2025年度，本人对公司以下重大事项发表了独立意见：

序号 会议日期 会议名称 发表独立意见事项

2025 年第一次独 关于2024年日常关联交易确认及2025年日
1 2025 年 3 月 20 日 立董事专门会议 常关联交易预计；关于在广西北部湾银行股
份有限公司开展存款业务暨关联交易

2 2025 年 8 月 19 日 2025 年第二次独 关于续聘会计师事务所

立董事专门会议

本年度内，本人作为公司独立董事，认真履行独立董事职责，参加独立董事专门会议，对涉及公司日常关联交易、续聘会计师事务所等事项认真审查，并在独立、客观、审慎的前提下发表独立意见。

（四）现场考察及公司配合情况

本年度内，在……
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