公告日期：2026-03-31

证券代码：300006 证券简称：莱美药业 公告编号：2026-022
重庆莱美药业股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重庆莱美药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五十一次会议审议通过了《关于召开 2025 年年度股东会的议案》。根据实际情况，公司
决定于 2026 年 4 月 21 日（星期二）15:30 召开 2025 年年度股东会（以下简称“本
次股东会”），现将股东会的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1.股东会届次：2025 年年度股东会

2.股东会的召集人：董事会

3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4.会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 4 月 21 日（星期二）15:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
2026 年 4 月 21 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 4 月 21 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合

6.会议的股权登记日：2026 年 4 月 13 日

7.出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

8.会议地点：重庆市两江新区黄山大道杨柳路 2 号重庆市科学技术研究院 1
期 B 栋 13 楼会议室。

二、会议审议事项

本次股东会提案名称及编码表

备注

提案编码 提案名称

该列打勾的栏目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票

1.00 《2025 年度董事会工作报告》 √

2.00 《关于<2025 年年度报告>及其摘要的议案》 √

3.00 《关于 2025 年度财务决算报告的议案》 √

4.00 《关于 2025 年度利润分配预案的议案》 √

5.00 《关于 2026 年度财务预算报告的议案》 √

6.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 √

《关于 2026 年度向金融机构申请融资授信额

7.00 度及融资担保计划的议案》 √

《关于在广西北部湾银行股份有限公司开展

8.00 存款业务暨关联交易的议案》 √

《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三

9.00 分之一的议案》 √

公司独立董事将在本次股东会上述职。

上述提案已经公司第五届董事会第五十次会议和第五届董事会第五十一次会议审议通过，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

第 8 项提案涉及关联交易，关联股东需回避表决。以上提案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。中小股东是……
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