公告日期：2025-10-30

汉威科技集团股份有限公司

关于变更经营范围及修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

汉威科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 29 日召
开了第六届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于变更经营范围及修订<公司章程>的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下：
一、经营范围变更情况

根据公司经营发展需要，公司拟对经营范围进行变更。具体情况如下：

（一）变更前的经营范围：

经依法登记，公司的经营范围为：许可项目:建设工程施工(除核电建设经营、民用机场建设)；建筑智能化系统设计；建设工程设计；特种设备检验检测；测绘服务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:技术进出口；货物进出口；消防技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电子元器件制造；集成电路芯片设计及服务；智能仪器仪表制造；智能仪器仪表销售；环境监测专用仪器仪表制造；实验分析仪器制造；实验分析仪器销售；电子产品销售；安全系统监控服务；消防器材销售；智能家庭消费设备销售；安防设备制造；安防设备销售；交通安全、管制专用设备制造；物联网技术研发；物联网技术服务；软件开发；软件销售；信息系统集成服务；人工智能行业应用系统集成服务；工程和技术研究和试验发展；工程管理服务；非居住房地产租赁；合同能源管理；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；市政设施管理；互联网数据服务；特种劳动防护用品销售；环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售；水环境污染防治服务；大气环境污染防治服务(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。

（二）变更后的经营范围：

经依法登记，公司的经营范围为：许可项目:建设工程施工(除核电建设经营、民用机场建设)；建筑智能化系统设计；建设工程设计；特种设备检验检测；测绘服务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:技术进出口；货物进出口；消防技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电子元器件制造；光电子器件制造；光电子器件销售；集成电路芯片设计及服务；智能仪器仪表制造；智能仪器仪表销售；光学仪器制造；光学仪器销售；环境监测专用仪器仪表制造；实验分析仪器制造；实验分析仪器销售；电子产品销售；安全系统监控服务；消防器材销售；智能家庭消费设备销售；安防设备制造；安防设备销售；交通安全、管制专用设备制造；物联网技术研发；物联网技术服务；软件开发；软件销售；信息系统集成服务；人工智能行业应用系统集成服务；工程和技术研究和试验发展；工程管理服务；非居住房地产租赁；合同能源管理；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；市政设施管理；互联网数据服务；特种劳动防护用品销售；环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售；水环境污染防治服务；大气环境污染防治服务(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。

二、《公司章程》修订情况

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关规定，由公司董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，公司不设监事会或监事。根据上述规定，公司将不再设置监事会、监事，由公司董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，《监事会议事规则》将同步废止，同时结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》相关内容进行修订。具体修订内容如下：

1、由公司董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，删除“监事会”、“监事”及监事相关规定及描述；

2、将“股东大会”修订为“股东会”；

3、除前述两类修订外，其他主要情况对比如下：

修改前 修改后

第一条 为维护汉威科技集团股份有限
第一条 为维护汉威科技集团股份有限

公司（以下简称公司）、股东、职工和债权
公司、股东和债权人的合法权益，规范公司

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