公告日期：2025-10-30

证券代码：300007 证券简称：汉威科技 公告编号：2025-055

汉威科技集团股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会

2、股东大会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025 年 11 月 18 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11
月 18 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为 2025 年 11 月 18 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025 年 11 月 11 日

7、出席对象：

（1）截至股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式（附件二：授权委托书）委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可不必是公司的股东；

（2）公司董事、监事、高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师及其他相关人员。

8、会议地点：郑州市高新技术开发区雪松路 169 号汉威国际传感器产业园 7 号楼 310
会议室。

1、本次股东大会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 《关于聘请 H 股发行并上市审计机构的议案》 非累积投票提案 √

2.00 《关于变更经营范围及修订<公司章程>的议 非累积投票提案 √

案》

3.00 《关于修订部分公司治理制度的议案》 非累积投票提案 √作为投票对象的子
议案数（6）

3.01 《关于修订<股东会议事规则>的议案》 非累积投票提案 √

3.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 非累积投票提案 √

3.03 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 非累积投票提案 √

3.04 《关于修订<信息披露管理制度>的议案》 非累积投票提案 √

3.05 《关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》 非累积投票提案 √

3.06 《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》 非累积投票提案 √

4.00 《关于<公司未来三年（2025 年-2027 年）股 非累积投票提案 √

东回报规划>的议案》

2、上述议案已经公司于 2025 年 10 月 29 日召开的第六届董事会第二十五次会议、第

六届监事会第十九次会议审议通过。具体内容详见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

上的相关公告。

3、上述提案 2.00、3.……
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