公告日期：2025-10-30

汉威科技集团股份有限公司

董事会议事规则

第一章 总则

第一条 为适应建立现代企业制度的要求、明确汉威科技集团股份有限公司
（以下简称公司）董事会的职责权限，规范董事会内部机制及运作程序，充分发挥董事会经营决策中心的作用，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》《汉威科技集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）以及其他国家有关法律、法规规定，特制定本规则。

第二章 董 事

第二条 公司董事为自然人，董事无需持有公司股份。有下列情形之一者，
不得担任公司的董事：

（一）无民事行为能力或者限制民事行为能力；

（二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾5年，被宣告缓刑的，自缓刑考验期满之日起未逾2年；

（三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾3年；

（四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照、责令关闭之日起未逾3年；
（五）个人所负数额较大的债务到期未清偿被人民法院列为失信被执行人；
（六）被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限未满的；

（七）被证券交易所公开认定为不适合担任公司董事、高级管理人员等，期限尚未届满的；

（八）法律、行政法规或者部门规章规定的其他内容。

违反本条规定选举、委派董事的，该选举、委派或者聘任无效。董事在任职期间出现本条情形的，公司将解除其职务，停止其履职。

第三条 非职工代表担任董事由股东会选举或更换，并可在任期届满前由股
东会解除其职务。职工代表担任的董事由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生，无需提交股东会审议。董事任期三年，任期届满可连选连任。

董事任期从股东会通过之日起计算，至本届董事会任期届满时止。董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定，履行董事职务。

董事可以由高级管理人员兼任，但兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的1/2。

在每届任期过程中增、补选的董事，其董事任期为当届董事会的剩余任期，即从股东会通过其董事选举之日起计算，至当届董事会任期届满后改选董事的股东会召开之日止。

第四条 董事选聘程序：

（一）公司董事会以及单独或合计持有公司发行在外有表决权股份总数1％以上的股东有权提出董事候选人提案；

（二）董事会审核董事候选人资格；

（三）董事会向股东披露董事候选人提案并提交股东会审议；

（四）获股东会决议通过的董事就任。

提名董事候选人应符合下列原则：

（一）所提名候选人符合有关法律、法规、公司章程及本规则的要求，确保能够在董事会上进行富有成效的讨论，使董事会能够做出科学和谨慎的决策；
（二）所提名候选人应具备履行职务所必需的知识、技能、素质以及良好的职业道德；

（三）如该候选人当选，应能使董事会具备合理的专业结构。

第五条 董事候选人应在股东会召开之前作出书面承诺，同意接受提名，承
诺公开披露的董事候选人的资料真实、准确、完整并保证当选后切实履行董事职责。

第六条 公司应在股东会召开前披露董事候选人的详细资料，保证股东在投
票时已经对候选人有足够的了解。

第七条 董事享有下列权利：

（一）出席董事会会议，并行使表决权；

（二）根据公司章程规定或董事会委托代表公司处理公司业务；

（三）根据工作需要可兼任公司其他管理职务；

（四）公司章程或股东会授予的其他职权；

（五）获取报酬的权利；

（六）法律、法规规定的其他权利。

第八条 董事承担下列义务：

（一）公司董事应当遵守法律法规和公司章程有关规定，履行以下忠实、勤勉义务，维护公司利益：

1、公平对待所有股东；

2、保护公司资产的安全、完整，不得挪用公司资金和侵占公司财产，不得利用职务之便为公司实际控制人、股东、员工、本人或者其他第三……
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