公告日期：2026-04-18

汉威科技集团股份有限公司

独立董事2025年度述职报告

（王立章）

各位股东及股东代表：

2025年，本人作为汉威科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》《独立董事专门会议工作制度》等公司制度的规定，履行独立董事职责，勤勉尽责，认真行使公司所赋予独立董事的权利，全面关注公司的生产经营和发展状况，积极参加公司董事会和股东会，对董事会审议的相关事项发表了独立客观意见，切实维护了公司和股东的合法权益，充分发挥独立董事及专业委员会的作用。

现将本人2025年度履行独立董事职责情况向各位股东及股东代表汇报：

一、独立董事基本情况

王立章，男，1966年出生，中国国籍，清华大学硕士研究生学历，北京大学光华管理学院MBA，曾任北京正丰易环保技术研究中心副主任，现任北京易二零环境股份有限公司高级合伙人、E20环境商学院院长、研究院执行院长等职，同时担任顺控发展独立董事、严牌股份独立董事，2025年任公司第六届董事会独立董事。

在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。

（一）出席公司董事会和股东会情况

2025年公司共计召开10次董事会和3次股东会，本人出席相关会议情况如下：

亲自出席 委托出席 是否连续两次未
姓名 职务 缺席次数

次数 次数 亲自出席会议

2025年度董事会召开次数 10

王立章 独立董事 10 0 0 否

2025年度股东会召开次数 3

王立章 独立董事 3 0 0 否

本人按时出席了本年度所有的董事会会议，并列席了股东会会议，没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。对提交董事会的全部议案进行了认真审议并提出合理化建议，为科学决策起到积极作用。本人认为2025年度公司董事会、股东会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。会议相关决议符合公司整体利益，且均未损害公司全体股东，特别是中小股东的合法权益。因此均投出赞成票，没有反对、弃权的情况。

（二）出席独立董事专门会议情况

2025年，公司共召开2次独立董事专门会议，审议通过了《关于<2024年度内部控制自我评价报告>的议案》《关于2024年度利润分配预案的议案》《关于2025年度公司高级管理人员薪酬政策的议案》《关于<公司未来三年（2025年-2027年）股东回报规划>的议案》等议案，并审议了《关于2025年度公司董事薪酬政策的议案》。本人均亲自出席了上述会议，并利用自身专业知识积极参与各项议案的讨论，认真履行独立董事职责，独立、客观、审慎地行使表决权并发表独立意见。

（三）出席董事会专门委员会情况

1、出席提名委员会情况

本人是公司第六届董事会提名委员会主任委员，2025年度公司没有发生应当经提名委员会会议审议的事项，报告期内没有召开提名委员会。

2、出席薪酬与考核委员会情况

本人是公司第六届董事会薪酬与考核委员会主任委员，2025年度本人召集、
召开了1次薪酬与考核委员会，会议审议通过了《关于2025年度公司高级管理人员薪酬政策的议案》等议案，并审议了《关于2025年度公司董事薪酬政策的议案》。本人结合公司2024年度经营绩效完成情况以及董事、高级管理人员的考核结果，对董事、高级管理人员2025年的薪酬政策，切实履行薪酬与考核委员会的职责。
（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

2025年，本人与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通，认真履行相关职责，根据公司实际情况，对公司……
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