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公告日期：2026-04-18
汉威科技集团股份有限公司
2025 年度董事会工作报告
2025年汉威科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据《公司
法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规以及《公
司章程》《董事会议事规则》的要求，切实履行公司及股东会赋予董事会的各项
职责，严格执行股东会各项决议，勤勉尽责地开展年度各项工作，积极推进董事
会各项决议的实施，不断规范公司治理，确保董事会科学决策和规范运作。现将
2025年董事会主要工作情况汇报如下：
一、公司2025年度经营情况
2025年度，公司传感器、智能仪表、智慧化解决方案三大业务协同发力，营
收与盈利同步提升，实现营业收入2,413,672,436.57元，较上年同期增长8.35%，
实现归属于上市公司股东的净利润158,815,418.19元，较上年同期增长107.11%；
同时，公司新品类智能仪表和相关智慧化解决方案业务在重点城市及关键领域打
造多个标杆项目，以标杆效应带动全国市场拓展，有效促进业务规模持续增长；
此外，公司积极创新合作模式，结合市场需求延伸服务领域，提升客户粘性，多
环节合力发展，推动业绩增长。总体来看，公司所处传感器、仪器仪表及物联网
行业发展态势稳中向好，在国家发展新质生产力、推进新型工业化以及全社会数
智能化转型的背景下，核心部件国产化、设备更新改造及工业互联网普及为行业
发展带来了重大的发展机遇，公司将持续聚焦主业，强化技术创新与研发投入，
优化战略布局，抢抓市场机遇，不断巩固行业龙头地位。
二、董事会工作情况
2025年度，公司董事会共召开了10次董事会会议，会议的召集、召开程序符
合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定，并对相关议案进行
了认真审议，具体情况如下：
序号 会议届次 召开时间 会议议题
1 第六届董事会 2025 年 2 《关于对外投资设立境外下属子公司的议案》
第十八次会议 月 28 日 《关于制定<证券投资管理制度>的议案》
《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》
《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》
《关于<2024 年度总经理工作报告>的议案》
《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见的议案》
《关于<2024 年度内部控制自我评价报告>的议案》
《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》
《关于 2024 年度利润分配预案的议案》
《关于 2025 年度公司董事薪酬政策的议案》
《关于 2025 年度公司高级管理人员薪酬政策的议案》
《关于<2024 年度环境、社会及治理（ESG）报告>的议案》
第六届董事会 2025 年 3 《关于办理 2025 年度银行综合授信业务的议案》
2 第十九次会议 月 28 日 《关于<2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>
的议案》
《关于<2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来
情况>的议案》
《关于拟续聘会计师事务所的议案》
《关于董事会审计委员会对会计师事务所 ……
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