公告日期：2026-04-18

汉威科技集团股份有限公司

第七届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、本次会议通知于 2026 年 4 月 7 日以邮件或通讯方式送达。

2、本次会议于 2026 年 4 月 17 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。
3、本次会议应参与表决董事 9 名，实际参与表决董事 9 名。

4、本次会议由董事长任红军先生主持，公司高级管理人员列席了会议。

5、本次董事会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，表决所形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于<2025 年年度报告>及其摘要的议案》

经审议，董事会认为：公司《2025 年年度报告》及其摘要的编制和审核程序符合相关法律法规，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年度的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案在提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年度董事会工作报告》。

公司 2025 年独立董事李山先生、王立章先生、宛虹先生向董事会提交了 2025
年度述职报告，并将在公司 2025 年度股东会上进行述职。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过《关于<2025 年度总经理工作报告>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、审议通过《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见的议案》

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5、审议通过《关于<2025 年度内部控制自我评价报告>的议案》

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年度内部控制自我评价报告》。

本议案在提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会 2026 年第二次会议、第七届董事会第二次独立董事专门会议审议通过。会计师事务所对本议案出具了审计报告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

6、审议通过《关于<2025 年度财务决算报告>的议案》

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025 年度公司实现实现营业收入 2,413,672,436.57 元，较上年同期增长 8.35%，实现归属于上市公司股东的净利润 158,815,418.19 元，较上年同期增长 107.11%。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年年度报告》第十节“财务报告”相关内容及大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2025 年度审计报告》。

本议案在提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

7、审议通过《关于 2025 年度利润分配预案的议案》

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2025年度利润分配预案的公告》。

本议案在提交董事会审议前已经公司第七届董事会第二次独立董事专门会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

8、审议《关于 2026 年度公司董事薪酬政策的议案》

独立董事的津贴为人民币 10 万元/年（税前）；除董事长、独立董事外，公司不向董事支付董事薪酬；兼任公司高级管理人员或公司其他岗位职务的公司董事，按其所任岗位职务的薪酬制度领取报酬。

本议案在提交董事会审议前已经董事会薪酬与考核委员会及独立董事专门会议审议，……
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