公告日期：2026-04-18

汉威科技集团股份有限公司

关于召开 2025 年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 05 月 08 日 14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05
月 08 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票
的具体时间为 2026 年 05 月 08 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 04 月 28 日

7、出席对象：

（1）截至股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式（附件 2：授权委托书）委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可不必是公司的股东；

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师及其他相关人员。

8、会议地点：郑州市高新技术开发区雪松路 169 号汉威国际传感器产业园 7 号楼 310
会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 《关于<2025 年年度报告>及其摘要的议案》 非累积投票提案 √

2.00 《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》 非累积投票提案 √

3.00 《关于<2025 年度财务决算报告>的议案》 非累积投票提案 √

4.00 《关于 2025 年度利润分配预案的议案》 非累积投票提案 √

5.00 《关于 2026 年度公司董事薪酬政策的议案》 非累积投票提案 √

6.00 《关于办理 2026 年度银行综合授信业务的议案》 非累积投票提案 √

7.00 《关于拟续聘会计师事务所的议案》 非累积投票提案 √

《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的

8.00 非累积投票提案 √

议案》

（1）上述议案已经于 2026 年 4 月 17 日召开的第七届董事会第四次会议审议通过。具
体内容详见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

（2）上述提案均为普通决议议案，需经出席会议的股东所持表决权的二分之一以上同意方可通过；

（3）上述提案 5.00、8.00 涉及董事、高级管理人员薪酬，关联股东回避表决，并不得接受其他股东委托进行投票；

（4）根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运
作》等相关法律要求，本次审议的议案将对中小投资者的投票结果单独统计并披露，中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东；

（5）2025 年公……
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