公告日期：2026-03-31

天海融合防务装备技术股份有限公司

2025年度独立董事述职报告——童一杏

本人作为天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规章及《公司章程》的规定和要求，诚实、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥了独立董事及各专业委员会的作用。一方面，严格审核公司提交董事会的相关事项，维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作；另一方面发挥专业委员会的作用，积极关注和参与研究公司的发展，为公司的审计工作及内控、薪酬激励等工作提出了意见和建议。现就本人 2025 年度期间履行独立董事职责情况汇报如下：

一、基本情况

本人童一杏，中国国籍，澳大利亚永久居留权，出生于 1982 年 1 月，毕业于香
港理工大学，博士研究生学历，会计学教授。曾任厦门广播电视集团会计，中山大学会计学助理教授，西澳大学会计学讲师、会计学副教授，昆士兰大学会计学副教授。现任上海大学会计学教授，天马微电子股份有限公司独立董事，上海派能能源科技股份有限公司独立董事。2024 年 4 月至今任公司独立董事。

任职期间，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、年度履职概况

（一）出席会议情况

2025 年，公司共计召开 9 次董事会，3 次股东会，本人出席会议情况如下：

姓名 职务 出席董事会情况 出席股东会情况

应出席次 亲自出席 委托出席 缺席次数 出席股东会次数

童一杏 独立董事 数 次数 次数

任职期间，本人按时出席公司董事会、股东会，没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。本人认真听取公司经营班子对公司重大决策事项做的陈述和报告，对提交董事会和股东会的议案均认真审议，与公司经营管理层保持了充分沟通，也提出了很多合理化建议，以谨慎的态度行使表决权。本人认为公司两会的召集召开符合法定程序，重大经营事项均履行了相关审批程序，合法有效，故对公司董事会各项议案及其它事项均投了赞成票，无提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。

（二）董事会专门委员会履职情况

2024 年 4 月 11 日，经公司第六届董事会第一次会议审议，本人担任第六届董事
会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员。任职期间，本人按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和各专门委员会工作细则的相关要求，各专业委员会分别就公司董事、高管薪酬分配方案、定期报告、内部控制制度、聘任会计师事务所、董事高管任命等重大事项进行审议，达成意见后向董事会提出了专业委员会意见。

作为审计委员会的召集人，2025 年 1 月至 12 月，本人召集召开了 6 次审计委员
会会议，督促公司内审部对定期报告及其它事项进行审计，关注聘任会计师事务所事项，与会计师事务所就年报的审计积极沟通，认真做好年报审阅和监督工作，发挥了审计委员会的作用。

作为薪酬与考核委员会的委员，2025 年 1 月至 12 月，本人出席了 3 次薪酬与考
核委员会会议，积极制订公司董事、高管薪酬分配方案、公司高管团队绩效考核办法，发挥了薪酬与考核委员会的作用。

（三）出席独立董事专门会议情况

2025 年度，本人接受其他二位独立董事推举，召集和主持独立董事专门会议 6次，未有无故缺席的情况发生。作为公司独立董事专门会议召集人，本人认真履行职责，参与审议了《关于通过司法途径处理控股股东重整业绩承诺事项的议案》《2024年度利润分配的预案》《关于签订日常关联交易合同的议案》《关于 2025 年度日常关联交易计划的议案》《关于终止 2022 年度向特定对象发行股票事项的议案》等重大事项，并积极提出建议，有效提高了公司董事会的决策效率。本人认为：公司 2025 年独立董事专门会议的召集、召开均符合法定程序，相关事项的决策均履行了必要的审批程序和披露义务，符合法律法规和公司章程的相关规定。

（四）行使独立董事职权的情况

报告期内，本人没有行使独立董事特别职权。

任职期间，本人认真履行相关职责，与公司内审部及会计师事务所积极沟通，及时了解财务报告的编制工作、年度审计工作的进展情况以及公司的定期财务状况。结合自身的专业知识和经验，本人提出了意见和建……
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