公告日期：2026-03-31

天海融合防务装备技术股份有限公司

第六届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称“天海防务”或“公司”）第六届董事会第十
八次会议于 2026 年 3 月 27 日 10:00 在上海市松江区莘砖公路 518 号 10 号楼 8 楼学术交流室
以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知于 2026 年 3 月 17 日以邮件、微信方式送达。本次
会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人，会议由董事长何旭东先生主持，公司高管列席了会议。本次会议举行与召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经认真审议，形成决议如下：

一、审议通过了《2025 年度总经理工作报告》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过了《2025 年度董事会工作报告》

经会议审议，全体董事一致认为：公司《2025 年度董事会工作报告》内容真实、准确、
完整地反映了董事会年度工作情况。

独立董事童一杏女士、杜惟毅先生、王海黎先生向董事会递交了《独立董事 2025 年度述
职报告》，并将在公司 2025 年年度股东会进行述职。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见同日公布在中国证监会指定信息披露网站上的《2025 年度董事会工作报告》。
三、审议通过了《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见同日公布在中国证监会指定信息披露网站上的《2025 年年度报告》及《2025年年度报告摘要》（公告编号：2026-011、2026-012）及容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《天海融合防务装备技术股份有限公司审计报告》（容诚审字【2026】200Z0015 号）。
四、审议通过了《关于<公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明>的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见同日公布在中国证监会指定信息披露网站上的《天海防务 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》及容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《天海融合防务装备技术股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明》（容诚专字【2026】200Z0338 号）。

五、审议通过了《关于<江苏大津重工有限公司业绩承诺完成情况的专项说明>的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见同日公布在中国证监会指定信息披露网站上的《关于江苏大津重工有限公司业绩承诺完成情况说明的公告》（公告编号：2026-013）及大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《天海融合防务装备技术股份有限公司重大关联交易业绩承诺实现情况审核报告》（大信专审字【2023】第 1-02991 号、大信专审字【2026】1-01609 号）、容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《天海融合防务装备技术股份有限公司关于江苏大津重工有限公司 2024年度-2025 年度业绩承诺完成情况说明的审核报告》（容诚专字【2026】200Z0339 号）。

六、审议通过了《关于<2025 年度证券与衍生品投资情况的专项报告>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见同日公布在中国证监会指定信息披露网站上的《2025 年度证券与衍生品投资情况的专项报告》。

七、审议通过了《2025 年度利润分配的预案》

公司 2025 年度利润分配预案为：拟以截至 2025 年 12 月 31 日总股本 1,728,029,133 股为
基数，向全体股东以每 10 股派发现金红利 0.32 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。
如本议案获得 2025 年度股东会审议通过，公司 2025 年现金分红总额预计为 55,296,932.26 元
（含税），占 2025 年度归属于母公司股东的净利润的 18.53%。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见同日公布在中国证监会指定信息披露网站上的《关于 2025 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-014）。

八、审议通过了《公司 2……
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