公告日期：2026-03-31

证券代码：300008 证券简称：天海防务 公告编号：2026-014
天海融合防务装备技术股份有限公司

关于2025年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3 月 27 日召开第六届
董事会第十八次会议，审议通过了《2025 年度利润分配的预案》。具体内容详见公司同日披露的《第六届董事会第十八次会议决议公告》（公告编号 2026-010）。现将相关事宜公告如下：
一、2025 年度利润分配预案基本情况

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年度合并报表实现的归属于母公司股东的净利润为 298,380,625.41 元，母公司实现净利润 77,878,782.16 元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提取法定盈余公积金 7,787,878.22 元，计提任意盈余公积金 0 元。
截至 2025 年 12 月 31 日，公司合并报表累计未分配利润 193,171,880.96 元，母公司累计未分
配利润 70,090,903.94 元，公司股本基数为 1,728,029,133 股。

根据利润分配应当以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，公司 2025 年度可供股东分配的利润为 70,090,903.94 元。

公司 2025 年度利润分配预案为：拟以截至 2025 年 12 月 31 日总股本 1,728,029,133 股为
基数，向全体股东以每 10 股派发现金红利 0.32 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本，
2025 年现金分红总额预计为 55,296,932.26 元（含税），占 2025 年度归属于母公司股东的净利
润的 18.53%。

在本分配预案披露至实施期间，若公司总股本由于股权激励行权、可转债转股、股份回购等原因而发生变化的，将按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。

二、2025 年度利润分配预案具体情况

（一）是否可能触及其他风险警示情形

1、2025 年度利润分配预案不存在可能触及其他风险警示情形

证券代码：300008 证券简称：天海防务 公告编号：2026-014

项目 本年度 上年度 上上年度

现金分红总额（元） 55,296,932.26 0 0

回购注销总额（元） 0 0 0

归属于上市公司股东的净 298,380,625.41 138,545,469.00 101,574,444.58

利润（元）

合并报表本年度末累计未 193,171,880.96

分配利润（元）

母公司报表本年度末累计 70,090,903.94

未分配利润（元）

上市是否满三个完整会计 是

年度

最近三个会计年度累计现 55,296,932.26

金分红总额（元）

最近三个会计年度累计回 0

购注销总额（元）

最近三个会计年度平均净 179,500,179.66

利润（元）

最近三个会计年度累计现

金分红及回购注销总额 55,296,932.26

（元）

是否触及《创业板股票上

市规则》第 9.4 条第（八） 否

项规定的可能被实施其他

风险警示情形

2、不触及其他风险警示情形具体原因

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度、2024 年度公司可供股东分配的母公司未分配利润为负，均不满足分红条件。公司最近一个会计年度净利润为正值，且合并报表、母公司报表未分……
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