公告日期：2026-04-28

天海融合防务装备技术股份有限公司

ESG 管理制度

第一章 总 则

第一条 为进一步规范天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称“公司”）社会责任管理，推动经济社会和环境的可持续发展，积极履行 ESG（环境、社会和公司治理）职责，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》、《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《创业板上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称《监管指引第 2 号》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 17号——可持续发展报告（试行）》、《天海融合防务装备技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条 本制度所称的 ESG 职责，是指公司在经营发展过程中应当履行的环境
（Environmental）、社会（Social）和治理（Governance）方面的责任和义务，主要包括对自然环境和资源的保护、社会责任的承担以及公司治理的健全和透明。

第三条 本制度所称利益相关方，是指其利益可能受到公司决策或经营活动影响的组织或个人，包括股东（投资者）、债权人、职工、合作伙伴、客户、供应商、社区组织和相关政府部门等。

第四条 本制度适用于公司及纳入公司合并报表范围内的全资、控股子公司（以下简称“子公司”）。

第五条 公司应当按照本制度的要求，积极履行 ESG 职责，不定期评估公司 ESG 职
责的履行情况，按照相关法规要求及时披露公司 ESG/可持续发展报告。

第二章 ESG 职责理念与原则

第六条 公司在追求经济效益、保护股东利益的同时，积极保护债权人和职工的合法权益，诚信对待供应商、客户，积极从事环境保护、社区建设等公益事业，从而促进公司本身与全社会的协调、和谐发展。

第七条 公司积极贯彻创新、协调、绿色、开放、共享的新发展理念，把新发展理
念融入经营发展的各领域和全过程，通过在安全生产、科技创新、公司治理、人才培养等方面的努力和实践，推动产业高质量发展，在为社会贡献力量的同时实现环境友好建设。

第八条 公司应将 ESG 理念融入公司发展战略，积极履行 ESG 职责，努力实现社会
效益和经济效益的协调统一，根据实际情况加快 ESG 体系建设，强化实践推广，树立品牌形象，满足监管要求，分阶段逐步提高治理水平，稳步提升 ESG 表现水平，推动公司可持续发展。

第九条 公司应尊重政府及监管机构、股东与投资者、职工、客户、供应商及合作伙伴、媒体与社会公众等利益相关方的合法权利，促进与利益相关方的有效交流，为维护利益相关方的合法权益提供必要条件和保障。

第十条 公司应遵守法律法规、规章及规范性文件，保证公司治理结构的透明度和规范性，提高公司管理效率和质量。公司应当建立健全公司治理制度，做好股东、董事和高级管理人员的职责分工和监督，提高信息披露的质量和透明度，加强内部控制和风险管理，防范和解决公司治理风险。

第三章 ESG 管理机构与职责

第十一条 公司应建立结构完整、层级清晰、权责明确和运营高效的 ESG 管理体
系，对 ESG 相关工作进行统一领导、决策并组织实施。

第十二条 由公司董事会作为 ESG 管理的领导和决策机构，确定公司 ESG 发展方
向、战略目标，审议和批准 ESG 管理制度、ESG 报告，决策 ESG 重大事项。董事会授权
总经理办公会设立 ESG 工作小组，ESG 工作小组是 ESG 工作的研究和指导机构。ESG 工
作小组设组长 1 名，由总经理担任；副组长 1 名，由董事会秘书担任；其他高管为 ESG
工作小组成员；下设 ESG 工作小组办公室，证券与投资中心为主任单位，负责 ESG 工作的日常管理和协调，公司各中心(部、办)为成员单位，负责 ESG 管理工作的执行，具体职责由 ESG 工作小组组长确定。

第十三条 根据工作需要，公司可聘请相关领域的专家顾问或专业机构，为推进ESG 工作提供专业化建议。

第十四条 公司董事有权对公司履行 ESG 职责的情况提出意见和建议，证券与投
资中心应汇总相关意见，提交 ESG 工作小组，再将讨论形成的议案提交董事会审议。
第十五条 公司应建立信息沟通机制，确保与利益相关方保持信息畅通。必要时，
可通过访谈、座谈、问卷调查等方式，听取利益相关方的反馈意见和建议，以便持续改进工作成效。

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