公告日期：2025-12-18

证券代码：300009 证券简称：安科生物 公告编号：2025-075
安徽安科生物工程（集团）股份有限公司

2025 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会无否决议案的情形；

2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间

现场会议召开时间：2025 年 12 月 18 日（星期四）上午 09:30

网络投票时间：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 12 月
18 日 09:15 至 09:25，09:30 至 11:30，13:00 至 15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 12
月 18 日 09:15 至 12 月 18 日 15:00 期间的任意时间。

2、现场会议地点：合肥市高新区海关路 K-1 安徽安科生物工程（集团）股份有限公司（以下简称“公司”） A 座 1201 会议室

3、召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。
4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：公司董事长宋礼华先生

6、会议的召集、召开与表决程序符合有关法律法规、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等相关规定。

（二）会议出席情况

1、出席会议股东的总体情况

本次股东大会采用现场与网络投票相结合方式召开，出席现场会议和参加网络投票的股东及股东授权代表共 438 人，代表股份 648,349,225 股，占公司有表决权股份总数的 38.7648%。

其中：出席本次股东大会现场会议的有表决权股东 23 人，代表股份609,082,548 股，占公司有表决权股份总数的 36.4170%；通过网络投票参加本次股东大会的有表决权股东 415 人，代表股份 39,266,677 股，占公司有表决权股份总数的 2.3478%。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 420 人，代表股份 61,720,336 股，占公司有
表决权股份总数的 3.6903%。

其中：通过现场投票的中小股东 5 人，代表股份 22,453,659 股，占公司有表
决权股份总数的 1.3425%。

通过网络投票的中小股东 415 人，代表股份 39,266,677 股，占公司有表决权
股份总数的 2.3478%。

2、公司董事、董事会秘书和其他高级管理人员出席或列席了本次会议。
3、见证律师对本次会议进行见证，并出具了法律意见书。

二、提案审议和表决情况

与会股东及股东授权代表经过认真审议，以现场记名投票与网络投票相结合的表决方式审议通过以下议案：

1、审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》

总表决情况：

同意 647,736,425 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9055%；
反对 561,800 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0867%；弃权 51,000
股（其中，因未投票默认弃权 5,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0079%。

其中，中小股东总表决情况：

同意 61,107,536 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.0071%；反对 561,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9102%；弃权 51,000 股（其中，因未投票默认弃权 5,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0826%。

2、审议通过《关于修订和制定部分公司治理制度的议案》

2.01 审议通过《股东会议事规则》

总表决情况：

同意 639,704,572 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.6667%；
反对 8,451,553 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.3035%；弃权193,100 股（其中，因未投票默认弃权 67,100 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0298%。

其中，中小股东总表决情况：

同意 53,075,683 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的85.9938%；反对 8,451,553 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 13.6933%；弃权 193,100 股（其中，因未投票默认弃……
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