公告日期：2026-03-31

证券代码：300009 证券简称：安科生物 公告编号：2026-007
安徽安科生物工程（集团）股份有限公司

关于第九届董事会第二次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

安徽安科生物工程（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事
会第二次会议于 2026 年 3 月 27 日 9:30 以现场及通讯会议的方式召开。会议通
知于 2026 年 3 月 17 日以直接、邮件的形式送达。应到董事 12 人，实到董事 12
人，公司高级管理人员列席会议。会议由公司董事长宋礼华先生主持，会议召集及召开程序符合国家有关法律法规和公司章程的规定，与会董事认真审议并形成了以下决议：

1、审议通过《公司2025年度总裁工作报告》

公司董事会认真听取了宋礼华先生《2025 年度总裁工作报告》，认为 2025年度公司经营管理层认真有效地执行了股东会及董事会的各项决议，积极开展各项工作，在战略布局、业务拓展、市场开发及内部管理方面取得阶段性成果，进一步夯实经营基础。

本议案以12票同意、0票反对、0 票弃权获得通过。

2、审议通过《公司2025年度董事会工作报告》

根据相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，公司董事会编制了《公司2025 年度董事会工作报告》并经公司董事会审议通过。

公司第八届董事会独立董事朱卫东先生、刘光福先生、第九届董事会独立董事耿小平先生、陈飞虎先生、姚禄仕先生、汪律先生向董事会递交《2025 年度独立董事述职报告》，并将在 2025 年度股东会上进行述职。董事会依据独立董事
提交的《关于 2025 年度独立性的自查报告》，编写了《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》。

具 体 内 容 详 见 在 中 国 证 监 会 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）发布的同日公告。

本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

本议案以12票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

3、审议通过《公司<2025年年度报告>及其摘要》

公司《2025 年年度报告》及其摘要详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告，根据相关规定，公司 2025 年
年度报告摘要将同时刊登于 2026 年 3 月 31 日的《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券时报》。公司 2025 年度财务报表及本议案已经公司第九届董事会审计委员会 2026 年第一次会议事前审议通过，公司董事、高级管理人员均对 2025 年年度报告出具了书面确认意见。

本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

本议案以12票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

4、审议通过《公司 2025 年度利润分配预案》

根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计结果，2025 年度，公司实现归属于上市公司股东的净利润 735,192,705.68 元，母公司实现的净利润为657,719,865.89 元。根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，按 2025 年度母公司实现净利润的 10%提取法定盈余公积 65,771,986.59 元后，加上年初未分配
利润 1,496,190,741.33 元，扣除上年利润分配 417,067,263.00 元后，截至 2025 年
12 月 31 日止，公司可供分配利润为 1,671,071,357.63 元。

为积极回报股东，提升公司投资价值，在保证公司正常经营和持续发展的前提下，拟定 2025 年度利润分配预案：以本次董事会决议日总股本 1,671,320,708股扣除拟回购注销的股权激励限售股620,000股后的股份数1,670,700,708股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利 2.50 元（含税），共计派发现金股利417,675,177.00 元。

如自本次分配方案披露之日起至实施权益分派股权登记日前公司分配方案的股本基数发生变动，公司将维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

上述分配预案符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定。

本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

本议案以12票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

5、审议通过《公司2025年度内部控制自我评价报告》

董事会认为：公司《2025 年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况，于内部控制评价报告基准日，……
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