公告日期：2026-03-31

证券代码：300009 证券简称：安科生物 公告编号：2026-008
安徽安科生物工程（集团）股份有限公司

关于召开 2025 年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 04 月 24 日 09:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026
年 04 月 24 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票
系统投票的具体时间为 2026 年 04 月 24 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 04 月 17 日

7、出席对象：

（1）2026 年 4 月 17 日（星期五）下午深圳证券交易所交易结束后在中国证券登
记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司的股东。

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师。

8、会议地点：合肥市高新区海关路 K-1 公司 A 座 1201 会议室

二、会议审议事项

1、审议事项

表一：本次股东会提案名称及编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 公司 2025 年度董事会工作报告 非累积投票提案 √

2.00 公司《2025 年年度报告》及其摘要 非累积投票提案 √

3.00 公司 2025 年度利润分配方案 非累积投票提案 √

4.00 关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案 非累积投票提案 √

关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制

5.00 非累积投票提案 √

度》的议案

6.00 关于 2026 年度董事薪酬方案的议案 非累积投票提案 √

7.00 关于申请综合授信额度的议案 非累积投票提案 √

8.00 关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案 非累积投票提案 √

9.00 关于回购注销部分限制性股票的议案 非累积投票提案 √

关于变更注册资本暨修订《公司章程》的议

10.00 非累积投票提案 √

案

2、上述提案已经公司第九届董事会第二次会议审议通过，具体内容详见披露于
中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
3、提案 10.00 为特别决议事项，应当由出席股东会的股东（包括股东代理人）所
持表决权的三分之二以上审议通过。

4、公司独立董事将在本次股东会进行述职报告。

5、以上议案逐项表决，公司将对中小股东（除……
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