公告日期：2026-03-31

安徽安科生物工程（集团）股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告

各位股东及股东代表：

作为安徽安科生物工程（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会独立董事、第九届董事会独立董事，在 2025 年度工作中，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规和《公司章程》、《独立董事专门会议工作制度》等公司相关的规定和要求，诚实、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事及专门委员会委员的作用。

作为药学领域的专业人士，基于自身的专业经验和专业能力，充分了解市场趋势和竞争环境，为公司的研发管线布局、对外投资提出独立、专业的意见和建议，对公司的战略发展提出专业性的指导，切实维护公司和全体股东，特别是中小股东的合法权益。现就本人 2025 年度履行独立董事职责情况汇报如下：

一、参加股东会、董事会情况

2025 年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会，认真审阅会议材料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，为董事会的正确决策发挥了积极的作用。

2025 年度，董事会的召集召开符合法定要求，重大事项均履行了相关的审批程序，本人对董事会会议上各项议案均投赞成票，无反对票及弃权票。

本人出席了公司 2025 年度召开的 4 次股东会，出席会议情况如下：

本年应参加股东会次数 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数

4 4 0 0

本人出席了公司 2025 年度召开的 9 次董事会，出席会议情况如下：

本报告期应参 现场出席 以通讯方式 委托出席 缺席次 是否连续两次未亲自
加董事会次数 次数 参加次数 次数 数 参加会议

9 8 1 0 0 否

二、参与董事会专门委员会工作情况

本人作为公司第八届董事会战略与投资委员会委员，对公司与博生吉医药科技（苏州）有限公司签署《产品独家代理框架协议》暨关联交易以及公司向博生吉医药科技（苏州）有限公司增资暨关联交易的议案发表了核查意见。

本人作为公司第九届董事会审计委员会委员，对聘任公司财务总监的议案发表了同意意见。

序号 时间 会议届次 独立事项意见 意见类型

1、关于与博生吉医药科技（苏州）有限

第八届董事会战略 公司签署《产品独家代理框架协议》暨

1 2025年 11 与投资委员会2025 关联交易的议案 同意
月 10 日 年第一次会议 2、关于向博生吉医药科技（苏州）有限

公司增资暨关联交易的议案

第九届董事会审计

2 2025年12 委员会 2025 年第 1、关于聘任公司财务总监的议案 同意
月 26 日 一次会议

三、参与独立董事专门会议工作情况

序号 时间 会议届次 独立事项意见 意见类型

1、关于与博生吉医药科技（苏州）有限

第八届董事会独立 公司签署《产品独家代理框架协议》暨

1 2025 年11 董事专门会议2025 关联交易的议案 同意
月 10 日 年第一次会议 2、关于向博生吉医药科技（苏州）有限

公司增资暨关联交易的议案

第八届董事会独立 1、关于公司第九届董事会非独立董事候

2 2025 年11 董事专门会议2025 选人、独立董事候选人任职资格的审查 同意
月 20 日 ……
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