公告日期：2026-03-31

安徽安科生物工程（集团）股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告

各位股东及股东代表：

作为安徽安科生物工程（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会独立董事、第九届董事会独立董事，在 2025 年度工作中，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规和《公司章程》、《独立董事专门会议工作制度》等公司相关的规定和要求，诚实、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事及专门委员会委员的作用。

作为医药医疗领域的技术专业人士，基于自身的临床经验和专业素养，为公司的临床研究及研发方向提供指导，并就公司产品开发与对外合作事宜提出独立且专业的意见与建议。现就本人 2025 年度履行独立董事职责情况汇报如下：

一、参加股东会、董事会情况

2025 年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会，认真审阅会议材料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，为董事会的正确决策发挥了积极的作用。

2025 年度，董事会的召集召开符合法定要求，重大事项均履行了相关的审批程序，本人对董事会会议上的各项议案均投赞成票，无反对票及弃权票。

本人出席了公司 2025 年度召开的 4 次股东会，出席会议情况如下：

本年应参加股东会次数 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数

4 4 0 0

本人出席了公司 2025 年度召开的 9 次董事会，出席会议情况如下：

本报告期应参 现场出席 以通讯方式 委托出席 缺席次 是否连续两次未亲自
加董事会次数 次数 参加次数 次数 数 参加会议

9 9 0 0 0 否

二、参与董事会专门委员会工作情况

本人作为公司第八届董事会、第九届董事会薪酬和考核委员会委员，对公司薪
酬及绩效考核情况进行监督，审查董事、高级管理人员的薪酬方案；对公司第 3期员工持股计划、第 4 期员工持股计划的草案以及管理办法发表了同意的核查意见；对回购注销部分限制性股票的事项发表了核查意见；对公司第三期限制性股票激励计划首次授予、预留授予的限制性股票部分激励对象个人考核结果情况进行审查，并对解锁期激励对象名单及拟解锁数量进行了核查，发表了同意意见。

序号 时间 会议届次 独立事项意见 意见类型

1、关于 2025 年度董事、高级管理人

第八届董事会薪酬 员薪酬的议案

1 2025 年 3 与考核委员会 2、关于公司《第 3 期员工持股计划（草 同意

月 25 日 2025 年第一次会议 案）》 及其摘要、《第 3 期员工持股计

划管理办法》的意见

第八届董事会薪酬 1、关于公司《第 4 期员工持股计划（草

2 2025 年 7 与考核委员会 案）》及其摘要、《第 4 期员工持股计 同意

月 8 日 2025 年第二次会议 划管理办法》的意见

第八届董事会薪酬

3 2025 年 8 与考核委员会 2025 1、关于回购注销部分限制性股票的议 同意

月 19 日 案

年第三次会议

1、对公司第三期限制性股票激励计划

第八届董事会薪酬 首次授予、预留授予的限制性股票部

4 2025年 11 与考核委员会 2025 分激励对象个人考核结果情况进行审 同意

月 21 日 年第四次会议 查，并对解锁期激励对象名单及拟解

锁数量进行了核查

三、参与独……
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