公告日期：2026-03-31

安徽安科生物工程（集团）股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告

各位股东及股东代表：

作为安徽安科生物工程（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会独立董事，在 2025 年度工作中，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规和《公司章程》、《独立董事专门会议工作制度》等公司相关的规定和要求，诚实、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事及专门委员会委员的作用。

作为会计专业人士，基于自身的专业经验和专业能力，给企业经营管理、财务工作等方面提供切实可行的建议与思路，认真审核公司提交的各项会议议案、财务报告及其他文件，提出独立、专业的意见和建议，切实维护公司和全体股东，特别是中小股东的合法权益，促进公司规范运作。对公司内控体系建设以及公司应披露的关联交易事项、公司内部审计工作计划执行情况及监督情况、公司财务管理工作等予以持续关注并提出了合理性建议。现就本人 2025 年度履行独立董事职责情况汇报如下：

一、参加股东会、董事会情况

2025 年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会，认真审阅会议材料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，为董事会的正确决策发挥了积极的作用。

2025 年度，董事会的召集召开符合法定要求，重大事项均履行了相关的审批程序，本人对董事会会议上的各项议案均投赞成票，无反对票及弃权票。

本人出席了公司 2025 年度召开的 4 次股东会，出席会议情况如下：

本年应参加股东会次数 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数

4 4 0 0

本人出席了公司 2025 年度召开的 8 次董事会，出席会议情况如下：

本报告期应参 现场出席 以通讯方式 委托出席 缺席次 是否连续两次未亲自
加董事会次数 次数 参加次数 次数 数 参加会议

8 7 1 0 0 否

二、参与董事会专门委员会工作情况

本人作为第八届董事会审计委员会主任委员，按照《董事会议事规则》及其他有关规章制度的规定，参加审计委员会的日常工作，充分发挥独立董事的监督作用。例如，出席公司审计工作会议，听取公司内审部门的工作汇报；重点关注审查了对外投资情况；审阅公司内审部门提交的审计报告，督促内部审计部门对定期报告和其他重要事项进行审计；建议公司完善内控制度，加强审计监督；与外部审计人员就审计工作安排及审计过程中发现的问题进行及时沟通；对会计师事务所提供的审计服务进行评估，并对董事会聘请会计师事务所提出建议。

序号 时间 会议届次 独立事项意见 意见类型

1、关于公司 2024 年度报告、2024 年财

务决算报告的议案

2、关于公司 2024 年度内部控制自我评

价报告的议案

3、关于公司控股股东及其关联方占用公

第八届董事会审

2025 年 3 司资金、公司对外担保情况的议案

1 计委员会 2025 年 同意

月 25 日 4、关于公司续聘容诚会计师事务所（特

第一次会议

殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构

的意见

5、关于向银行申请综合授信额度的议案

……
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