公告日期：2026-03-31

安徽安科生物工程（集团）股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告

各位股东及股东代表：

作为安徽安科生物工程（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会独立董事，在 2025 年度工作中，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规和《公司章程》、《独立董事专门会议工作制度》等公司相关的规定和要求，诚实、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事及专门委员会委员的作用。

作为法律专业人士，基于自身的专业经验和专业能力，为公司提供法律意见，加强公司的风险管理，提升公司的治理水平，促进公司合规运作，对公司内控体系的建设予以持续关注并提出合理性建议。现就本人 2025 年度履行独立董事职责情况汇报如下：

一、参加股东会、董事会情况

2025 年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会，认真审阅会议材料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，为董事会的正确决策发挥了积极的作用。

2025 年度，董事会的召集召开符合法定要求，重大事项均履行了相关的审批程序，本人对董事会会议上的各项议案均投赞成票，无反对票及弃权票。

本人出席了公司 2025 年度召开的 4 次股东会，出席会议情况如下：

本年应参加股东会次数 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数

4 4 0 0

本人出席了公司 2025 年度召开的 8 次董事会，出席会议情况如下：

本报告期应参 现场出席 以通讯方式 委托出席 缺席次 是否连续两次未亲自
加董事会次数 次数 参加次数 次数 数 参加会议

8 8 0 0 0 否

二、参与董事会专门委员会工作情况

本人作为公司第八届董事会薪酬和考核委员会主任委员，对公司薪酬及绩效考核情况进行监督，审查董事、高级管理人员的薪酬方案；对公司第 3 期员工持股计划、第 4 期员工持股计划的草案以及管理办法发表了同意的核查意见；对回购注销部分限制性股票的事项发表了核查意见；对公司第三期限制性股票激励计划首次授予、预留授予的限制性股票部分激励对象个人考核结果情况进行审查，并对解锁期激励对象名单及拟解锁数量进行了核查，发表了同意意见。

自担任公司董事会审计委员会委员以来，按照《董事会议事规则》及其他有关规章制度的规定，参加审计委员会的日常工作，充分发挥独立董事的监督作用。例如，出席公司审计工作会议，听取公司内审部门的工作汇报；重点关注审查了公司对外投资情况；督促公司内部审计部门对定期报告、季度报告和其他重大事项进行审计；建议公司完善内控制度，加强审计监督；与外部审计人员就审计工作安排及审计过程中发现的问题进行及时沟通；对会计师事务所提供的审计服务进行评估，并对董事会聘请会计师事务所提出建议。

序号 时间 会议届次 独立事项意见 意见类型

1、关于 2025 年度董事、高级管理

第八届董事会薪酬与考 人员薪酬的议案

1 2025 年 3 核委员会 2、关于公司《第 3 期员工持股计划 同意

月 25 日 2025 年第一次会议 （草案）》 及其摘要、《第 3 期员

工持股计划管理办法》的意见

第八届董事会薪酬与考 1、关于公司《第 4 期员工持股计划

2 2025 年 7 核委员会 （草案）》及其摘要、《第 4 期员 同意

月 8 日 2025 年第二次会议 工持股计划管理办法》的意见

第八届董事会薪酬与考

3 2025 年 8 核委员会 2025 年第三 1、关于回购注销部分限制性股票的 同意

月 19 日 议案

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