公告日期：2026-04-30

证券代码：300010 证券简称：豆神教育 公告编号：2026-014

豆神教育科技（北京）股份有限公司

第六届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

豆神教育科技（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十
三次会议于 2026 年 4 月 29 日在北京市海淀区东北旺西路 8 号院 25 号楼豆神教育集
团会议室以现场会议与电话会议相结合的方式召开，会议通知已于 2026 年 4 月 17
日以电子邮件等方式送达全体董事，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次董事会会议应出席董事 8 名，实际出席会议董事 8 名。本次会议由董事长唐颖先生主持，公司部分高级管理人员列席了本次会议。会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。
二、董事会会议审议情况

与会董事认真审议并通过了如下议案：

1、审议通过《CEO 2025 年度工作报告》

董事会听取了赵伯奇先生所作《CEO 2025 年度工作报告》，认为 2025 年度经
营管理层有效执行了董事会、股东会的各项决议，较好地完成了 2025 年度的经营目标，并结合公司实际情况对 2026 年的工作计划做了详细规划和安排。

表决结果：

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《 CEO 2025 年 度 工 作 报 告 》 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。

2、审议通过《董事会 2025 年度工作报告》

《 董 事 会 2025 年 度 工 作 报 告 》 具 体 内 容 详 见 同 日 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上披露的公告。公司独立董事向董事会递交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2025 年年度股东会上进行述职。《2025 年度独立董事述职报告》的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。上述独立董事向公司董事会提交了《独立董事独立性自查情况表》，董事会对此进行评估并出具了《董事会对独董独立性评估的专项意见》，内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公告。

表决结果：

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

3、审议通过《2025 年年度报告及其摘要》

公司董事会认真审议了公司《2025 年年度报告及其摘要》，认为公司年度报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年度经营状况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。公司董事、高级管理人员对公司《2025 年年度报告》签署了书面确认意见。公司第六届董事会审计委员会已审议通过本议案。

表决结果：

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《 2025 年 年 度 报 告 》 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告，《2025 年年度报告摘要》具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

4、审议通过《2025 年度财务决算报告》

经审议，董事会认为《2025 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2025年度的财务状况和经营成果。公司第六届董事会审计委员会已审议通过本议案。

表决结果：

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《2025 年度财务决算报告》的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

5、审议通过《2025 年度内部控制自我评价报告》

董事会认为《公司 2025 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制体系的建设和运行情况，同意此议案。公司第六届董事会审计委员会已审议通过此议案。

表决结果：

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《2025 年度内部控制自我评价报告……
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