公告日期：2025-04-29

证券代码：300011 证券简称：鼎汉技术 公告编号：2025-19
北京鼎汉技术集团股份有限公司

第七届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京鼎汉技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第五次
会议于 2025 年 04 月 15 日以通讯方式发出通知，于 2025 年 04 月 25 日下午 15:40
在公司会议室以现场及通讯会议的方式召开，应出席会议董事 9 名，实际出席会议董事 9 名（其中：董事左梁先生、董事吕爱武先生、独立董事李青原先生以通讯表决方式出席本次会议）。公司监事及高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长顾庆伟先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，形成如下决议：

一、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2024 年度总裁工
作报告》

二、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2024 年度董事会
工作报告》

2024 年 度 董 事 会 工 作 情 况 详 情 请 见 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）等证监会规定信息披露媒体的《2024 年度董事会工作报告》。

公司 2024 年任职的独立董事丁慧平先生、仝力先生、李青原先生、罗顺均先生、陈特放先生（已离任）、王萌先生（已离任）分别向董事会提交了《独立董事述职报告》，并将在 2024 年度股东大会上述职。公司董事会依据独立董事
出具的《独立董事之独立性自查情况的报告》对公司现任独立董事的独立性情况进行评估并出具了《关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。详情请见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等证监会规定信息披露媒体的相关公告。

此议案需提交公司 2024 年度股东大会审议。

三、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2024 年度财务决
算报告》

详情请见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等证监会规定信息披露媒体的《2024 年度财务决算报告》。

本议案已经审计委员会审议通过；尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。
四、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2024 年年度报告》
及其摘要

详情请见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等证监会规定信息披
露媒体的相关公告，《2024 年年度报告摘要》同时刊登于 2025 年 04 月 29 日《中
国证券报》和《证券时报》上。

本议案已经审计委员会审议通过；尚需提交公司2024年度股东大会审议。
五、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2024年社会责任
暨环境、社会及管治（ESG）报告》

详情请见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等证监会规定信息披露媒体的《2024年社会责任暨环境、社会及管治（ESG）报告》。

六、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2024年度内部控
制评价报告》

董事会认为公司已按《企业内部控制基本规范》的要求在所有重大方面有效
保持了与财务报告相关的内部控制。2024 年度未发现公司存在内部控制制度制定和执行方面的重大缺陷，在公司未来经营发展中，公司将结合自身发展的实际需要，进一步完善内部控制制度，增强内部控制制度的执行力，使之不断适应公司发展的需要和国家有关法律法规的要求。

监事会对此报告发表了核查意见；本议案已经审计委员会及独立董事专门会议审议通过。公司聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本报告出具了《内部控制审计报告》。

详情请见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等证监会规定信息披露媒体的《2024 年度内部控制评价报告》及其他相关公告。

七、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2024 年度利润分
配预案》

根据《公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等的相关规定，鉴于公司母公司报表截至 2024 年度末未分配利润为负数，同时综合考虑资本市场整体环境及公司未来长远发展规划，保障公司战略目标的顺利实施，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司决定 2024 年度拟不派发现金红利，不送红股，也不进行资本公积金转增股本。

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