公告日期：2025-04-29

北京鼎汉技术集团股份有限公司

2024年度董事会工作报告

2024年，北京鼎汉技术集团股份有限公司（以下简称“公司”、“鼎汉技术”）董事会严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》《董事会议事规则》等有关法律法规、制度文件等相关规定，积极开展董事会各项工作。全体董事本着对公司和全体股东负责的态度，积极推进董事会各决议实施，恪尽职守、勤勉尽责地履行相关职责和义务，保障公司规范运作与科学决策，促进公司持续健康及稳健发展，切实维护公司和全体股东的利益，现就公司董事会2024年度的工作情况报告如下：

一、2024年度经营概况

2024年，全球经济在能源转型、产业链重构与科技革命交织中步入深度调整期，国内经济运行总体平稳、稳中有进，轨道交通行业依托“交通强国”战略纵深推进与“双碳”目标指引，加速向智能化、绿色化、国际化等方向迭代升级。新型城镇化建设、都市圈交通一体化及“一带一路”基础设施互联互通持续释放市场需求；“十四五”规划中期加码新基建投资，人工智能、工业互联网与新能源技术深度融合，推动行业从“规模驱动”向“技术+服务+数据”多维驱动的生态竞争跃迁。公司董事会始终以国家战略方向为指引，积极谋划发展思路，补短板、强弱项，固底板、扬优势，稳中求进、以进促稳，夯实公司高质量发展根基。

报告期内，公司完成营业收入158,776.95万元，完成归属于上市公司股东的净利润1,111.63万元，完成经营活动产生的现金流量净额15,083.75万元。一方面，公司紧盯轨道交通项目建设进度，高效交付，营业收入有所增长；进一步提高内部经营管理效率，释放内部改革潜能，资产质量及周转效率稳步提升，销管财费用率较上年同期相比下降2.42个百分点；坚决贯彻和持续优化“以收定支”政策，加大回款力度，经营活动产生的现金流量净额15,083.75万元，同比增长26.80%

但另一方面，账龄结构变化以及公司资产配置调整等原因，导致相关减值损失较
上期有所增长，给本报告期利润实现造成一定影响，公司会积极调整运营策略，
努力提升盈利水平。

二、2024年度董事会各项工作的开展情况

2024 年，公司董事会严格按照证监会、深交所所发布的各项文件要求，结
合公司治理实际情况，对《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》
《信息披露管理制度》等一系列内部制度进行修订，董事会成员积极参与监管机
构组织的各类培训和交流活动，加深对以新“国九条”为中心的“1+N”政策体
系学习理解及融会贯通，为公司在发展过程中的风险防范、科学决策、高效治理
保驾护航。在国资体系和资本市场双重监管下，公司不断提升自身的治理水平，
2024 年荣获深交所信息披露 A 级评价、《证券时报》评选的“新质生产力 50 强
企业”、财联社评选的 ESG“致远奖”之“公司治理（G）先锋企业奖”、“2024
北京制造业企业百强”和“2024 北京高精尖企业百强”等多项殊荣，同时圆满
完成第七届董事会的换届工作。

（一）股东大会会议召开情况

2024年，公司董事会按照《公司法》《公司章程》《股东大会议事规则》等
有关规定，组织召开了5次股东大会，认真执行股东大会决议和股东大会的授权
事项。具体情况如下：

会议时间 会议届次 会议主要内容

2024年第一 审议《关于修订<公司章程>的议案》、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》、
2024/2/2 次临时股东 《关于修订<董事会议事规则>的议案》、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》、
大会 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》、《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

审议《2023 年度董事会工作报告》、《2023 年度监事会工作报告》、《2023 年年
2023年度股 度报告》及其摘要、《2023 年度财务决算报告》、《2023 年度利润分配预案》、《关
2024/4/23

东大会 于 2024 年度向银行等金融或非金融机构申请综合授信额度的议案》、《关于持股
5%以上股东及其一致行动人为公司申请综合授信提供担保暨关联交易的议案》、《关

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