公告日期：2025-04-29

北京鼎汉技术集团股份有限公司

2024年度监事会工作报告

2024年，北京鼎汉技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会根据
《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、
规范性文件和《公司章程》《监事会议事规则》的要求，从切实维护公司利益和
全体股东合法权益出发，恪尽职守，依法履行监督职责，对公司经营活动、重大
事项、财务状况以及董事、高级管理人员履职情况实施了有效监督，促进公司规
范运作和正常发展，维护全体股东的合法权益。现就公司监事会2024年度的工作
报告如下：

一、报告期内监事会工作情况

公司监事会设监事5名，其中职工代表监事2名，监事会的人数及人员构成符
合法律、法规的要求。报告期内共召开8次监事会会议，审议议案24项，均全票
通过。报告期内，监事会会议的召集、召开等相关事项符合法律法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》《监事会议事规则》的规定，召集人资格、出席会议
人员的资格、会议的表决程序、表决结果合法有效。

会议时间 会议届次 会议主要内容

审议《2023年度监事会工作报告》、《2023年度财务决算报告》、《2023年
年度报告》及其摘要、《2023年度利润分配预案》、《2023年度内部控制自
2024/03/29 第六届第十一次 我评价报告》、《关于持股5%以上股东及其一致行动人为公司申请综合授信
提供担保暨关联交易的议案》、《关于2024年度以自有闲置资金购买理财产
品的议案》、《关于公司2024年监事薪酬的议案》

2024/04/25 第六届第十二次 审议《2024年第一季度报告》

审议《关于拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计
2024/08/02 第六届第十三次

机构的议案》

2024/08/23 第六届第十四次 审议《2024年半年度报告》及其摘要

审议《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》、逐项审议《关于
公司2024年度向特定对象发行A股股票方案的议案》、《关于公司2024年度向
特定对象发行A股股票预案的议案》、《关于公司2024年度向特定对象发行A
股股票方案论证分析报告的议案》、《关于公司2024年度向特定对象发行A
股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》、《关于公司未来三年（2024
2024/09/12 第六届第十五次

年-2026年）股东回报规划的议案》、《关于公司2024年度向特定对象发行A
股股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》、《关于设立
公司向特定对象发行A股股票募集资金专用账户的议案》、《关于无需编制前
次募集资金使用情况报告的议案》、《关于公司与关联方签署附条件生效的
股份认购合同暨关联交易的议案》

审议《关于监事会换届选举暨提名第七届监事会非职工代表监事候选人的议
2024/09/23 第六届第十六次

案》

2024/10/11 第七届第一次 审议《关于选举第七届监事会主席的议案》

2024/10/24 第七届第二次 审议《2024年第三季度报告……
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