公告日期：2025-08-08

证券代码：300011 证券简称：鼎汉技术 公告编号：2025-44
北京鼎汉技术集团股份有限公司

关于向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示、 填补回报措施及相关主体承诺（修订稿）的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发〔2013〕110 号）以及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告〔2015〕31 号）的要求，为保障中小投资者利益，公司就本次向特定对象发行股票（以下简称“本次发行”）对即期回报摊薄的影响进行了分析并提出了具体的填补回报措施。本次发行后的控股股东及其一致行动人和公司董事、高级管理人员对填补回报措施得到切实履行作出了承诺，具体情况如下：
一、本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响分析

（一）财务指标测算主要假设和说明

1、宏观经济环境、产业政策、行业发展趋势及产品市场情况未发生重大不利变化。

2、考虑到本次发行的审核和发行需要一定时间周期。假设本次向特定对象发行预计于 2025 年 12 月实施完毕，该完成时间仅用于计算本次向特定对象发行摊薄即期回报对主要财务指标的影响，不对实际完成时间构成承诺，最终以中国证监会同意注册后实际完成时间为准。

3、本次向特定对象发行募集资金总额为不超过人民币 22,420.59 万元（含本数），不考虑发行费用的影响。本次发行实际到账的募集资金规模将根据监管部
门核准、发行情况以及发行费用等情况最终确定。

4、假设本次向特定对象发行股票的发行数量为 46,905,000 股，最终发行数量以深圳证券交易所审核通过并经中国证监会注册后的发行数量为准。

5、假设未考虑本次发行募集资金到账后，对公司生产经营、财务状况（如营业收入、财务费用、投资收益）等的影响。

6、在预测公司总股本时，以截至本公告披露日的公司总股本 558,650,387股为基础，仅考虑本次向特定对象发行股份的影响，不考虑其他因素导致股本发生的变化。

7、公司 2024 年归属于上市公司股东的净利润为 1,111.63 万元，扣除非经常
性损益后归属于上市公司股东的净利润为-276.53 万元。以此数据为基础，根据公司经营的实际情况及谨慎性原则，假设 2025 年实现的归属于上市公司股东的净利润和扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润相比 2024 年度存在增长 10%、持平、下降 10%三种情形，依此测算 2025 年归属于上市公司股东的净利润和扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润（上述假设不构成盈利预测）。

8、假设未考虑公司未来进行利润分配或资本公积金转增股本因素的影响。
9、基本每股收益、稀释每股收益根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》的有关规定进行测算。
以上假设仅为测算本次向特定对象发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响，不代表对公司 2025 年经营情况及趋势的判断，亦不构成盈利预测。投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。

（二）对公司主要指标的影响

基于上述假设，公司测算了本次向特定对象发行股票摊薄即期回报对公司2025 年末每股收益等主要财务指标的影响，具体情况如下表所示：

项目 2024 年度 2025 年度/2025.12.31

/2024.12.31 本次发行前 本次发行后

普通股股数（万股） 55,865.04 55,865.04 60,555.54

假设情形一：公司 2025 年净利润水平与 2024 年持平

归属于上市公司股东的净利润（万元） 1,111.63 1,111.63 1,111.63

扣除非经常性损益后归属于上市公司股 -276.53 -276.53 -276.53
东的净利润（万元）

基本每股收益（元/股） 0.02 0……
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