公告日期：2025-08-08

证券代码：300011 证券简称：鼎汉技术 公告编号：2025-43
北京鼎汉技术集团股份有限公司

关于向特定对象发行 A 股股票预案等相关文件修订
情况说明的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京鼎汉技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年09月12日召开了第六届董事会第二十一次会议及第六届监事会第十五次会议，于2025年02月13日召开了2025年第一次临时股东大会，审议通过了关于公司2024年度向特定对象发行A股股票（以下简称“本次发行”）的相关议案。

根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规和规范性文件的规定和要求，并结合公司实际情况，公司于2025年08月07日召开第七届董事会第六次会议及第七届监事会第四次会议，审议通过了关于调整公司2024年度向特定对象发行A股股票方案的相关议案。根据公司2025年第一次临时股东大会对董事会的授权，本次发行方案的调整无需提交股东大会审议。

为了便于投资者理解与阅读，公司就本次向特定对象发行股票预案及相关文件涉及的主要修订情况说明如下：

一、关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案调整情况

1. 本次向特定对象发行股票的数量调整为不超过46,905,000股（含本数），占发行前公司总股本的8.40%，未超过本次发行前公司总股本的30%。

2. 本次向特定对象发行股票募集资金总额调整为不超过22,420.59万元，扣除发行费用后的募集资金净额拟全部用于补充流动资金。

二、关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案的主要修订情况

章节 章节内容 修订内容

更新了本次发行已履行决策程序和尚需履行的批准
公司声明 —

程序的情况

1、更新了本次发行已履行决策程序和尚需履行的批
准程序的情况；2、更新了签署股份认购合同之补充
特别提示 — 协议的情况；3、更新了向特定对象发行股票数量；
4、更新了本次发行募集资金总额；5、更新了利润
分配政策的法律依据

释义 — 1、更新了预案全称；2、更新了报告期

二、本次向特定对

象发行的背景和目 更新了轨道交通行业市场数据

的

四、本次向特定对 更新了本次发行向特定对象发行股票数量和募集资
第一节 本次 象发行方案概要 金总额

向特定对象发 六、本次发行是否

更新本次向特定对象发行后发行对象将持有公司股
行股票方案概 导致公司控制权发

份数量及比例

要 生变化

八、本次发行方案

已经取得有关主管 更新了本次发行已履行决策程序和尚需履行的批准
部门批准的情况以 程序的情况

及尚需报批的程序

第二节 发行 更新了发行对象股权及控制关系图、最近一年一期
一、基本情况

对象基本情况 简要财务数据

第三节 附条 补充《附条件生效的股份认购合同之补充协议》的
—

件生效的股份 相关内容

认购合同的内
容摘要

一、本次向特定对

第四节 ……
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