公告日期：2025-12-02

证券代码：300011 证券简称：鼎汉技术 公告编号：2025-72
北京鼎汉技术集团股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京鼎汉技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月01日召开第七届董事会第九次会议，审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》，会议决定于2025年12月17日召开公司2025年第二次临时股东会，现将会议的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年第二次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025年12月17日（星期三）14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年12月17日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年12月17日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
公司股东只能选择现场投票与网络投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重
复投票的以第一次有效投票结果为准。

6、会议的股权登记日：2025年12月09日（星期二）

7、出席对象：

（1）截至2025年12月09日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席本次股东会，并可
以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
（2）公司董事、监事、高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：北京市丰台区南四环西路 188 号 18 区 2 号楼二层会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表：

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》 非累积投票提案 √

2.00 《关于修订<股东会议事规则>的议案》 非累积投票提案 √

3.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 非累积投票提案 √

4.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 非累积投票提案 √

5.00 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 非累积投票提案 √

6.00 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 非累积投票提案 √

7.00 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 非累积投票提案 √

8.00 《关于修订<对外投资管理办法>的议案》 非累积投票提案 √

9.00 《关于修订<董事津贴制度>的议案》 非累积投票提案 √

《关于拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为

10.00 非累积投票提案 ……
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