公告日期：2025-12-02

证券代码：300011 证券简称：鼎汉技术 公告编号：2025-70
北京鼎汉技术集团股份有限公司

第七届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京鼎汉技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第九次会议于2025年11月26日以通讯方式发出通知，于2025年12月01日上午10:00在公司会议室以通讯会议的方式召开。应出席会议董事9名，实际出席会议董事9名，均为通讯表决。本次会议由董事长顾庆伟先生召集并主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，形成如下决议：

一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》

公司已完成 2024 年度向特定对象发行 A 股股票发行事宜，公司总股本由
558,650,387.00 股变更为 605,555,387.00 股，注册资本由 558,650,387.00 元变更为
605,555,387.00 元。根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等最新相关规定，结合公司实际情况，公司拟在第七届董事会第七次会议审议通过后的《关于修订<公司章程>的议案》基础上，对《公司章程》进行相应修订。

本议案需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。

二、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于召开 2025 年第
二次临时股东会的议案》

公司计划于2025年12月17日召开2025年第二次临时股东会，审议《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》及第七届董事会第七次会议审议通过的关于续聘会计师、修订公司部分制度的议案，有关议案已经独立董事专门会议、审计委员会会议前置审议通过，具体议案如下：

序号 议案名称

1 《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》

2 《关于修订<股东会议事规则>的议案》

3 《关于修订<董事会议事规则>的议案》

4 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

5 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

6 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

7 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

8 《关于修订<对外投资管理办法>的议案》

9 《关于修订<董事津贴制度>的议案》

10 《关于拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》

详情请见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等证监会规定信息披露媒体的《关于召开2025年第二次临时股东会的通知》。

特此公告！

北京鼎汉技术集团股份有限公司董事会
二〇二五年十二月二日

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