公告日期：2026-02-07

证券代码：300011 证券简称：鼎汉技术 公告编号：2026-06
北京鼎汉技术集团股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京鼎汉技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 02 月
06 日召开第七届董事会第十次会议，审议通过了《关于召开 2026 年第一次临
时股东会的议案》，会议决定于 2026 年 02 月 27 日召开公司 2026 年第一次临
时股东会，现将会议的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 02 月 27 日 15:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间
为 2026 年 02 月 27 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 02 月 27 日 9:15 至 15:00 的任意
时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 02 月 12 日

7、出席对象：

（1）截至 2026 年 02 月 12 日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任

公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席本次

股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不

必是公司的股东；

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：北京市丰台区南四环西路 188 号 18 区 2号楼二层会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 《关于补选公司第七届董事会董事的议案》 累积投票提案 应选人数（2）人

1.01 选举刘中秋先生为第七届董事会董事 累积投票提案 √

1.02 选举李彤女士为第七届董事会董事 累积投票提案 √

2.00 《关于修订<公司章程>的议案》 非累积投票提案 √

3.00 《关于修订<股东会议事规则>的议案》 非累积投票提案 √

4.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 非累积投票提案 √

2、审议与披露情况：上述议案已经公司第七届董事会第十次会议审议通

过，有关议案已经提名委员会会议前置审议通过，详情请见同日披露于巨潮资

讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

3、提案编码为 1.00 的议案采用累积投票制进行表决，应选董事 2 人，股

东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×应选人数，股东可以

将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

4、提案编码为 2.00 至 4.00 的议案属于特别决议议案，应当由出席股东会
的股东（包括股东代理人）所持表决权的 ……
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